Desarticulada la mayor red de distribución de cocaína de Europa

Un total de 61 personas han sido detenidas después de un año de investigaciones policiales, a quienes se los ha intervenido 4.010 kilogramos de cocaína y más de 600.000 euros

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con los cuerpos policiales de Alemania, Colombia, Croacia, Eslovenia y Serbia, han desarticulado la mayor red de distribución de cocaína  de Europa, procediéndose a la intervención de 4.010 kilogramos de esta sustancia estupefaciente y a la detención de 61 personas.

La operación se ha llevado a cabo bajo la coordinación de EUROPOL, y es fruto de la cooperación internacional de las diferentes policías europeas implicadas, así como de las autoridades colombianas y estadounidenses, con quienes se inició la investigación de manera conjunta.

La organización desarticulada pretendía llevar a cabo una operación de tráfico de drogas desde Sudamérica hasta Europa. En este contexto, EUROPOL activó una operación exclusiva para el desmantelamiento de este grupo criminal, lo cual permitió detectar la presencia de varios miembros del cartel de los Balcanes en diferentes países.

Esta organización criminal estaba compuesta principalmente por súbditos de países del este de Europa, originarios principalmente de Serbia, Croacia y Montenegro. La principal característica del grupo investigado era su importante músculo económico y su falta de arraigo, que permitía a todos sus integrantes asentarse en diferentes países del mundo, realizar viajes para mantener reuniones y encuentros y disfrutar de un nivel de vida al alcance de pocas personas.

Estos encuentros se realizaban en cortos periodos de tiempos, pudiéndose observar como se alojaban y frecuentaban hoteles y restaurantes de lujo . En España, la organización contaba con viviendas y vehículos que los integrantes del grupo ponían a disposición de los máximos líderes con el fin de dificultar la labor policial.

La finalidad de la investigación policial fue tratar de atacar la cúspide  de la organización criminal cubriendo todas esas reuniones que se celebraban en cada país. Incluso, se pudo comprobar, gracias a la labor desarrollada en Colombia por la DIPOLO, como estaban relacionados con el mundo del fútbol. Por medio de la compraventa de ciertos jugadores, se seguía el rastro al blanqueo de los beneficios que obtenían del tráfico de drogas.

El abordaje de un velero por parte del GEO mujer inicio en la investigación



Las investigaciones policiales empezaron en 2018, cuando se procedió a la detención de un velero en el cual viajaban dos súbditos croatas y un estadounidense. Aquella embarcación fue abordada por el GEO, el Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional, los agentes de la cual intervinieron 1,4 toneladas de cocaína que en ese momento era transportada en su interior.

Desde semillas, las investigaciones indicaban que el grupo desarticulado era el responsable del envío de la droga, y que disponían de recursos y medios para continuar intentando la operación, como se pudo demostrar finalmente. Sin embargo, a pesar de los numerosos datos que se recopilaron, no fue posible evidenciar en ese momento la participación de este grupo en aquella operación.

Sin embargo, la investigación continuó y, a finales del año 2019, uno de los miembros más importantes de la organización fue detectado nuevamente en España para llevar a cabo la preparación  de una nueva empresa delictiva.

De esta manera, los esfuerzos se centraron sobre un montenegrino que representaba a una potente organización criminal asociada o a las principales organizaciones que operaban desde los países del este, concretamente al cartel de los Balcanes. 

Este cartel constituía una verdadera amenaza para la seguridad de los países del este, siente considerado por las autoridades europeas como una de las más importantes organizaciones criminales que operaban a Europa, caracterizada para integrar entre sus filas a miembros paramilitares y dedicarse a la ejecución de multitud de ilícitos, principalmente el tráfico de drogas, robo de domicilios y vehículos, blanqueo de capitales, extorsión y secuestros.

El trabajo de todos los países se centró desde ese instante a tratar de confirmar  las personas involucradas en la operación y, al mismo tiempo, a poder hacer el seguimiento de estas. El implicado procedente de Montenegro estableció su base de operaciones temporalmente en Málaga, aunque con frecuencia viajaba a las provincias de Madrid y Barcelona, sin obviar que se desplazaba por Serbia, Hungría y Eslovenia, entre otros países.

A través de los movimientos de este grupo, se pudo determinar como pretendía introducir una gran partida de droga  a Europa a través de España procedente de Sudamérica. Para lo cual era necesario que contaron con una infraestructura y logística solo apta para grandes organizaciones criminales con un alto poder económico.

Los líderes no participaban en actividades que los comprometieron

 

La cúspide de esta organización estaba liderada por criminales que solo participaban en las negociaciones sin realizar cualquier actividad comprometedora, quedándose en múltiples ocasiones al margen de las investigaciones policiales. A raíz del hecho de devenir de la investigación, y por los contactos y desplazamientos de la organización, se dedujo que estaban preparando una importante importación de cocaína.

Los viajes de los principales objetivos se sucedieron en los meses previos, visitando Madrid, Barcelona y Málaga antes de viajar a Sudamérica con el fin de ultimar los detalles relativos a la operación.

Así, a mediados de año pasado, pretendieron realizar un trasvase de droga desde las costas colombianas a una embarcación, teniendo todo listo y preparado para llevar a cabo la transacción de la droga.

La acción de las autoridades americanas permitió la intervención de 1.350 kilogramos de cocaína. Esta acción policial supuso un llevar golpe a la organización, que ignoraba donde se había producido el error de la operación. Durante esos meses, se tuvo conocimiento que la organización tenía lazos o conexiones a Italia, uno de los países donde presumiblemente iba a tener destino parte de la droga.

Después de un tiempo analizando en qué habían fallado, la organización decidió a finales de 2020 emprender una nueva operación marítima. Esta vez transportarían una cantidad aproximada de 1.250 kilogramos de cocaína, que viajarían desde las costas del Brasil hasta España, concretamente Cataluña, donde pretendían introducir esa importante cantidad de droga.

Esa es la razón que motivó nuevamente que el grupo organizado se reactivara y que celebraron nuevas reuniones a Europa  –a Madrid en el caso de España-, todas ellas con el fin de poder concretar los detalles de la operación. Después de estos encuentros, en enero de este año se desplazaron los dos principales investigados hasta República Dominicana.

Llamó la atención de los agentes que, después de esa cita en la República Dominicana, ambos responsables de la operación empezaron nuevamente su periplo por toda Europa, una vez llegado a un acuerdo en cuanto a los porcentajes y comisiones. En esos momentos, se confirmó que uno de ellos se desplazaría a Dubái , donde se entrevistó con el máximo inversor y responsable de la organización.

Después del más llevar de la pandemia, la organización retoma la operación

 

Con el avance de los meses, la pandemia retrasó temporalmente los planes de la organización, hasta el punto que hasta finales del mes de diciembre no quedó establecida la operación.

En esos momentos, determinaron volver a intentar la operación marítima, pero en esa ocasión la droga se trasladaría hasta las costas brasileñas, desde donde pretendían desplazarse hasta el punto de encuentro y trasvasar la droga. Ese encuentro en altamar tuvo lugar a finales del mes de enero de 2021, entregándose los 1.250 kilogramos que el grupo tendría listo y preparado.

Una vez que la droga fue recibida en aguas internacionales, fue traslada vía marítima hasta Europa, donde el grupo criminal contaba con todos los medios necesarios para llevar a cabo la recepción  y, en su caso, distribución de esta.

Se detectó, además, como uno de los principales responsables se desplazó  hasta Tarragona acompañado por terceros miembros de la organización para esperar la llegada del cargamento.

Allí se entrevistó con un inversor, quien no solo le facilitó sus contactos locales para poder suministrar la financiación para la operación, sino que, además, lo ayudó a la obtención de la documentación para figurar como residente en España y que le fuera más fácil moverse por el interior de la península.

En España, empezó a vender la droga en el mercado europeo incluso antes de tener acceso a esta. Es por esa circunstancia por la cual contactó con una organización que pretendía recoger una parte de la droga, momento en el cual se procedió a la detención de los integrantes de la organización.

Las ramificaciones de la organización no solo se extendían en Cataluña, Málaga y Madrid, sino que además contaban con varias organizaciones con las cuales colaboraban habitualmente. Para lo cual, hacían uso de uno de los integrantes de este grupo, situado en València y encargado principalmente de proporcionar comunicaciones seguras.

En el momento de su detención, y después del registro de su domicilio, se le intervino más de 20 terminales telefónicos que tenían como objetivo garantizar la seguridad en las comunicaciones

Esta persona tenía una segunda función dentro del grupo desarticulado, puesto que se dedicaba a recibir y enviar dinero, y probablemente actuaba como tesorero. Esto quedó acreditado por las vigilancias y por el intervenido en el registro de su domicilio, donde se localizaron hasta 15 billetes de unos cinco euros con anotaciones de fechas asociadas a unas cantidades, y la función de las cuales era acreditar que su poseedor había entregado o recibido la cantidad fijada o pactada.


Sorprendidos cuando se producía la entrega y recepción de la droga



Al procederse a la intervención del grupo, se constató que poseían varias armas de fuego y, incluso, una placa emblema de un cuerpo policial de Montenegro. La explotación de la investigación se desarrolló al encontrarse los máximos responsables de la organización en España para gestionar los preparativos para la recepción final de la sustancia estupefaciente.

Extremando las medidas de seguridad y evitando acudir a las reuniones en persona, los principales organizadores supervisaban todas las operaciones. Sin embargo, utilizaban a otros miembros de la organización para llevar a cabo las actividades más comprometidas.

De esta manera, fueron sorprendidos cuando se producía la entrega y recepción de los 1.250 kilogramos de cocaína en las afueras de Tarragona, practicándose sucesivamente varios registros domiciliarios a Tarragona, Barcelona, Girona y València, y deteniéndose a todos los implicados e investigados.

De igual manera, se desarticuló  el sistema de financiación de la organización, que era el cultivo y distribución internacional de marihuana y la compraventa de vehículos de alta gamma.

A través de ellos, se consiguió la detención de 12 miembros. Dos de estos detenidos eran considerados como objetivos prioritarios por EUROPOL a causa de su historial delictivo, siente investigados por multitud de países.



Conexiones con otras organizaciones criminales activas a Europa

 

La organización investigada poseía fuertes conexiones con otros grupos criminales de Europa, entre ellos el Clan KAVAC encargado entre otras misiones de financiar por medio del tráfico de marihuana principalmente las operaciones de este grupo.

Las Autoridades de Eslovenia (OPERACIÓN CUBO) y en cooperación con España, Alemania, Países Bajos, Croacia y Serbia han atacado simultáneamente a este  clan que operaba a Europa del Este y que se dedicaban a cualquier hecho criminal considerado grave (trafico de drogas de cualquier tipo, blanqueo de capitales, tráfico de armas, asesinatos, etc…)

Fruto de esa estrecha colaboración, también se ha llevado a cabo en los últimos meses la intervención de 836 kilos de cocaína, 2.503 kilos de haixix, 12,5 kilos de heroína y 30 litros de anfetamina, sin olvidar el arresto de 46 personas como parte de esa organización.

La explotación ha culminado con la desarticulación  de una de las ramas del Balkan Cartel más activas, atacando su aparato logístico y financiero, descabezando a sus líderes y menguante sus capacidades operativas futuras.



Efectos intervenidos

 

Además de las 61 detenciones y los 4.010 kilogramos de cocaína requisados, la operación policial ha dado como resultado la intervención de 2.569 kilogramos de marihuana, 173 kilogramos de haixix, 12,5 kilogramos de heroína, 30 litros de anfetamina, y más de 6 millones de euros en efectivo, nueve vehículos de alta gamma, cinco motos, una arma de fuego y 300 cartuchos, una arma simulada, una placa emblema identificativa de servicio policial de Montenegro, varias armas blancas, equipos de informática y telecomunicaciones, detector de cámaras, inhibidores de frecuencia y multitud de documentación relacionada con las empresas de la organización.

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