Seis detenidos por diferentes delitos de estafa con la técnica del 'Falso romance' en la provincia de València

La Guardia Civil ha intervenido alrededor de 40.000 euros
Imagen de uno de los detenidos | Guardia Civil

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Usafus', ha desarticulado una organización delictiva dedicada a la estafa
conocida como 'Fraude del falso romance', despu√©s de detener a seis personas en las provincias de las Palmas de Gran Canaria, Val√®ncia y Barcelona.

El Equipo de Polic√≠a Judicial de Gandia, en la comarca de la Safor (Val√®ncia), empez√≥ su operaci√≥n a ra√≠z de la denuncia de una mujer, quien denunciaba haber sido v√≠ctima de un il√≠cito penalti de estafa, donde sus autores van conseguir producir en ella un enga√Īo suficiente, para causarle un problema econ√≥mico muy elevado en su patrimonio personal de m√°s de 226.000 euros.

El modus operandi

El modus operandis del fraude del falso romance, se est√° extendiendo entre los estafadores, quienes han centrado las suyas
acciones delictivas en internet, aprovechando el incremento de las relacionas interpersonales por redes sociales a causa de la actual situaci√≥n sanitaria, quienes est√°n a ccedinta p√°ginas de amistad, amor, creando perfiles falsos, dien que son personas de alto rango en el mundo militar, y en general viudos y como √ļnica familia, un hijo adolescente, para pedirle dinero a la v√≠ctima, con el supuesto gancho de recibir una caja con pertenencias de √©l.

Durante el curso de la investigaci√≥n, los agentes detectaron una serie de actividades vinculantes con una organizaci√≥n criminal concebida para la comisi√≥n de estafas, usando una serie de operativas bancarias para intentar eludir los controles pertinentes y de esta forma intentar ¬ęlavar el dinero¬Ľ que hab√≠a sido obtenido de manera il√≠cita por los
diferentes mulas económicas repartidas por diferentes partes del país,
poseyendo inclusivamente sus ramificaciones en el √°mbito internacional.

Apareça legal del dinero

Con estas acciones intentaban dar una apariencia legal al dinero que había sido desviado a otras cuentas
deprisa de miembros de la organizaci√≥n, para posteriormente ser retirados en cajeros autom√°ticos o invertidos en compras de internet.

Identificados los presuntos responsables, agentes del Equipo de Polic√≠a Judicial, se desplazaron a diferentes localidades para hacer registros de manera simult√°nea en las provincias de las Palmas de Gran Canaria , donde han detenido a una persona, en Barcelona a 4 personas y en Val√®ncia a dos. De esta forma, han conseguit la desarticulaci√≥n de la organizaci√≥n, con la detenci√≥n de un total de seis personas.

Han intervenido alrededor de 40.000 euros

Del mismo modo, los investigadores y con el conveniente auxilio judicial del Juzgado competente, van conseguir bloquear cuatro cuentas corrientes e intervenir alrededor de 40.000 euros, a dem√©s confiscar alg√ļn material relacionado con la investigaci√≥n y un coche de gamma alta.

A los detenidos, se los imputa los delitos de estafa, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, usurpación de estado civil, fraude a la seguridad social y favorecimiento a la inmigración clandestina.

Por estos hechos se han detenido a seis personas, 5 chicos y una chica de edades comprendidas entre los 30 y 50 a√Īos de nacionalidades espa√Īola y nigeriana. 

📸 L'actualitat valenciana en im√†tgens! Seguix-nos en Instagram

🌞 Vols saber l'oratge que far√†? Seguix-nos en Instagram!

"Parricidi en Alc√ļdia de Crespins: Detinguts la filla de la v√≠ctima i la seua parella" "Crim en Alacant: La sospitosa confessa"