Agents de la Policia Nacional han detingut a Alacant un home que, en la seua condició de gestor de línies telefòniques per a empreses, va donar d’alta un total de 102 pòlisses d’assegurança sobre telèfons mòbils a nom de 34 empreses, suplantant en la creació i ús de les pòlisses múltiples persones i empreses per, posteriorment, rebre centenars de terminals telefònics de manera il·legítima.
El frau denunciat fins ara es quantifica en uns 500.000 euros, a això cal sumar les nombroses suplantacions d’identitat i el benefici obtingut pel detingut i els seus col·laboradors en la venda de telèfons d’alta gamma.
Les investigacions es van iniciar arran d’una denúncia interposada per una empresa asseguradora que treballava amb grans companyies de telefonia, que es va adonar d’un frau prolongat durant més d’un any.
Esta empresa assegurava terminals telefònics, responent davant dels assegurats amb la reposició dels telèfons mòbils que hagen patit algun tipus de dany que estiga cobert segons el qual estipulen les clàusules de la pòlissa d’assegurances.
En este sentit, des de l’empresa es van adonar que a la zona d’Alacant semblava estar produint-se un ús indegut de les pòlisses d’assegurances, ja que van observar moltes sol·licituds de reposició de telèfons mòbils. Les comprovacions de l’empresa van donar com a resultat que els enregistraments de les trucades per donar parts de sinistre a l’assegurança semblaven estar realitzats per la mateixa persona, en coincidir la veu a totes, fent-se passar per diferents empreses i ciutadans.
Totes les telefonades les feia una mateixa persona
Una vegada que es van iniciar les gestions de recerca per part de la Policia Nacional, els agents van comprovar que el procés de lliurament dels terminals es realitzava mitjançant empreses de missatgeria, sent els missatgers els que lliuraven els terminals telefònics nous i recollien els terminals danyats, signant l’albarà corresponent la persona que els recollia.
Es va constatar que les telefonades realitzades per informar d’un dispositiu avariat s’executaven per la mateixa persona, un home adult, amb accent espanyol. Es va establir, en col·laboració amb l’empresa denunciant, un dispositiu de rastreig dels paquets per comprovar quines empreses s’encarregaven de la distribució, les adreces on es feien entrega, les persones que els recepcionaven i, així, establir la relació que pogueren tenir amb els missatgers.
Després de diversos mesos de vigilàncies i seguiments, s’aconsegueix esbrinar que tots els telèfons són rebuts fonamentalment en tres adreces diferents, on se signen els albarans amb fins a set filiacions diferents.
Es determina que, com a receptadors de telèfons, realment hi ha tres persones, les quals usaven altres filiacions suplantant la identitat de terceres persones. Així mateix, no es va observar que existís relació entre els missatgers i els receptadors, usant diverses empreses de paqueteria diferents.
Un detingut i un investigat
Amb tota esta informació, es pot afirmar que l’autor principal dels fets, utilitzant la vostra empresa de gestió de línies telefòniques, ha donat d’alta més de cent pòlisses d’assegurança a nom 34 empreses, havent obtingut el benefici de vendre centenars de telèfons de gamma alta i havent causat un perjudici a l’empresa denunciant que s’aproxima als 500.000 euros.
Després d’una anàlisi exhaustiva de milers de sol·licituds de restitució de terminals telefònics, entre altres gestions, s’ha procedit a la detenció de l’autor directe i a la presa de declaració d’una altra persona com a investigat no detingut, i no s’ha pogut realitzar la detenció d’un dels receptadors per haver mort. A més, s’ha procedit a la presa de declaració de testimonis que diverses vegades han estat víctimes d’usurpació d’estat civil.
