Agents de la Policia Nacional han localitzat a 59 víctimes d’una estafa perpetrada per una xarxa criminal, desarticulada fa un any en Alcoi, en l’Alcoià (Alacant), en la que se suplantaven identitats per a obrir comptes bancaris en línia, usades després per a cometre estafes per internet.
Els policies han conseguit, al cap d’un any d’investigació, localitzar a un total de 59 víctimes que van ser estafades a través de transferències bancàries fetes als comptes fraudulents facilitats per l’organització. La quantitat presumptament defraudada per esta organització ascendix a més de 100.000 euros, segons ha informat la Prefectura en un comunicat.
Els fets es remunten a febrer del passat any, quan agents de la Brigada de Policia Judicial de la Comissaria Local d’Alcoi van iniciar una investigació sobre una cèl·lula criminal formada per quatre individus, tres hòmens i una dona, presumptament especialitzats en usurpar identitats de terceres persones, obrir comptes bancaris al seu nom i usar-les per a perpetrar estafes usant mitjans telemàtics.
Per això, a tots els detinguts se’ls van imputar presumptes delictes d’estafa, usurpació de l’estat civil, descobriment i revelació de secrets, falsedat documental i pertinença a grup criminal.
Pel que pareix, els ara detinguts contactaven amb les víctimes a través de portals webs especialitzats en lloguers vacacionals i una volta obtenien la seua documentació obrien comptes bancaris per a cometre estafes per internet.
Webs de lloguers vacacionals
El modus operandi d’esta organització criminal consistia en contactar amb les víctimes en portals webs especialitzats en lloguers vacacionals de cases. Els presumptes estafadors s’interessaven pels anuncis que oferien, negociaven les quantitats a abonar pel seu lloguer i se sol·licitava al final de les negociacions intercanviar fotografies de les seues documentacions personals per a formalitzar la transacció.
En la majoria dels casos, les víctimes accedien a això i remetien la seua documentació de manera telemàtica a través diferents aplicacions de missatgeria.
Una volta els autors tenien en el seu poder fotografies de la documentació personal d’estes persones, obrien per internet, sense el seu coneixement, comptes bancaris en diferents entitats. Activaven estos comptes en les seues respectives ‘Banques en línia’ amb uns números de telèfons que havien contractat prèviament amb altres identitats fictícies.
A continuació, remetien les targetes SIM telefòniques al seu país d’origen, Romania, a través d’una empresa de missatgeria, a on les usaven per a operar amb els comptes.
Una volta posseïen el control absolut dels comptes bancaris, els estafadors les usaven per a cometre estafes per internet, centrades sobretot en els lloguers vacacionals, per a això inserien anuncis amb preus molt atractius en pàgines especialitzades per a atraure un major número de víctimes.
Denúncies de les víctimes
Els perjudicats, una volta pactades les quantitats oportunes, abonaven la reserva en un número de compte bancària que li proporcionava el Grup Criminal, tractant-se d’una de les que havien obert de manera fraudulenta. Les víctimes, una volta s’adonaven de l’engany, interposaven la pertinent denúncia.
D’esta manera, la víctima a la que havien suplantat la seua identitat es convertia en principal sospitosa de cometre l’estafa ja que el seu nom figurava com a titular del compte bancari.
Una volta feta l’oportuna investigació, i després d’haver-se judicialitzat la causa en molts casos, el titular del compte bancari apareixia com el principal sospitós d’haver comés el delicte i rebia citacions judicials per a prestar declaració en seu judicial en qualitat d’investigat per uns fets dels que no tenia cap coneixement ni participació.
En el registre domiciliari fet pels agents, es van trobar aproximadament, entre altres indicis, cent targetes SIM, usades totes elles per als fins descrits i com documents d’identitat espanyols falsificats amb les dades de dos dels detinguts.
Per valor de 100.000 euros
Una volta finalitzada la investigació s’ha pogut identificar un total de 59 víctimes. A la majoria d’elles els havien usurpat les seues identitats i obert comptes bancaris al seu nom i les restants directament havien sigut estafades.
D’altra banda, s’ha pogut comprovar que el presumpte grup criminal movia unes quantioses quantitats de diners. S’ha constatat una gran quantitat de transferències bancàries, per un valor superior als 100.000 euros.
Tres dels detinguts van ser posats a la disposició del Jutjat d’Instrucció Número u dels d’Alcoi. La Jutgessa titular va decretar ingrés en la presó preventiva per a tots els implicats, a on esperen actualment dos d’ells a l’espera del juí oral.
