L’Agència Tributària i la Guàrdia Civil han desmantellat una organització dedicada al contraban de tabac, que venia il·legalment en tota Espanya a través d’una aplicació de missatgeria instantània, i que a demés distribuïa usant els servicis d’una empresa de paqueteria.
En el curs de l’operació s’han detingut a quatre persones i investigat altres dos i s’han confiscat 1,4 tones de tabac de contraban llest per a la seua venda i consum. D’esta manera, l’operació ‘Amareco’ ha detingut a tots els membres de l’organització i ha intervingut el tabac trobat en una casa de Còrdova, a on hi havien 700 quilos en caixes de cartó i 715 quilos preparats per a la venda.
A demés, han intervingut ferramentes per a la manipulació i envasament del producte, i també documentació per al seu estudi, que de moment permet saber la distribució de més de dotze tones des de què van començar l’activitat.
Comandes de 20 euros el quilo
L’operació ‘Amareco’ es va iniciar fa mesos amb una investigació per un presumpte delicte de contraban a través de la venda il·lícita de tabac per part d’una empresa fantasma. Als seus responsables se’ls atribuïxen els delictes de contraban, contra la Hisenda Pública, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals.
L’organització criminal investigada utilitzava una aplicació de missatgera instantània per a contactar directament amb els clients. Una volta fetes les comandes de 20 euros el quilo, més 10 euros de despeses d’enviament, s’entregava en la casa del client a través d’una empresa de distribució de paqueteria. Per a aparentar que es tractava d’una activitat lícita s’inventaven el nom d’una empresa i un domicili social inexistent.
Un frau milionari
L’activitat ara denunciada en els jutjats, a demés de constituir un delicte de contraban, també constituiria un altre contra la Hisenda Pública. Per una part, la valoració del gènere confiscat (uns 1.400 quilos, més el que es calcula ja distribuït, per damunt dels 12.000) pujaria a uns 900.000 euros, molt lluny del llindar dels 15.000€ que exigix la Llei de Contraban per a que els fets tinguen la consideració de delicte.
Per una altra part, les faenes de tabac estan sotmeses a una fiscalitat molt elevada en l’àmbit dels Impostos Especials. La seua tributació per l’Impost Especial de les Labors del Tabac, sumada a l’import corresponent a la tributació per IVA elevaria el frau tributari a prop de 360.000 euros, el triple del llindar dels 120.000€ que exigix la Llei Penal per a que estos fets pogueren constituir un delicte contra la Hisenda Pública.
La investigació dels fets va tindre el seu inici en València de la mà de la Guàrdia Civil de Sagunt. Temps després, en els primers dies de febrer, l’explotació operativa va prosseguir amb el desplaçament de la Guàrdia Civil a Andalusia, a la que es van incorporar funcionaris de Vigilància Duanera de Sevilla i Còrdova.
Detinguts i gènere confiscat han quedat a disposició judicial, recaient en el Jutjat d’Instrucció número 4 de Còrdova la direcció del Procediment penal.
