La Secció Tercera de l’Audiència Provincial de València ha dictat sentència contra huit persones condemnades per col·laborar en una operativa de blanqueig de capitals, imposant-los una pena de sis mesos de presó i una multa total de 50.000 euros per un delicte de blanqueig de capitals per imprudència greu.
Estos condemnats van rebre desenes de transferències bancàries que sumen entorn de 211.000 euros, diners que tercers havien obtingut fraudulentament a través d’un procediment paral·lel en un altre procés judicial.
Els fets van ocórrer durant l’any 2018
Quan els responsables en un altre juí van sostraure de manera fraudulenta fons de comptes bancaris de víctimes de tot el territori nacional emprant aplicacions d’enviament instantani de diners. Part d’eixos fons van ser ingressats en els comptes dels ja condemnats, domiciliades a València.
Una vegada rebuts els fons il·lícits
Els condemnats els transferien a comptes bancaris d’altres penats o els retiraven en efectiu des de caixers automàtics, facilitant prèviament les seues dades personals i bancàries per a rebre els diners.
La sentència assenyala que els acusats podrien haver identificat l’origen delictiu
Si hagueren aplicat mesures bàsiques de precaució, com consultar amb l’entitat bancària o verificar que les transferències correspongueren a operacions legítimes. D’haver-se procedit amb estes diligències, haurien evitat la disposició dels diners fins a aclarir la situació.
Aquesta decisió judicial es va aconseguir després d’un acord de conformitat
Entre el Ministeri Fiscal i les defenses, per la qual cosa els acusats van reconéixer els fets i van acceptar la pena imposada. A més, la sentència establix que cada condemnat haurà de fer front a les costes processals que corresponguen de manera proporcional.
La resolució és ferma i no admet recurs
Llevat que es demostre que s’han incomplit els termes de l’acord de conformitat.
Importància de la vigilància i responsabilitat individual
Esta condemna posa en relleu la importància de la vigilància i responsabilitat individual per a previndre el blanqueig de capitals, destacant la necessitat d’adoptar mesures prudencials per a evitar ser còmplice d’activitats il·lícites que afecten greument l’economia i a la societat.
