27.8 C
València
Dijous, 10 juliol, 2025

Desmantellen xarxa criminal que va defraudar 69 milions d’euros en importació d’alcohol

Una important operació coordinada per la Fiscalia Europea ha permés la detenció de huit persones implicades en una xarxa criminal que va defraudar aproximadament 69 milions d’euros en el sector de les begudes alcohòliques entre 2018 i 2024. Esta investigació, duta a terme per la Guàrdia Civil al costat de l’Agència Tributària, va revelar un frau massiu que consistia a eludir el pagament de l’IVA en transaccions comercials relatives a la importació d’alcohol.

L’organització tenia una estructura internacional

Operant a través de 93 empreses mercantils a Espanya, Portugal, Alemanya, Malta i les illes Turks i Caicos. La xarxa es valia d’empreses paral·leles per a blanquejar grans quantitats de fons obtinguts il·lícitament i mantenia l’operació mitjançant depòsits fiscals principalment situats a Holanda, Portugal i Espanya.

- Advertisement -Telegram València Diari

El mètode emprat

Consistia en la importació d’alcohol des de depòsits fiscals en diferents països de la Unió Europea fins a un depòsit fiscal a Espanya. Segons la legislació europea, els productes ingressen amb suspensió del pagament de tributs, i l’impost només s’esdevinga quan l’alcohol ix del depòsit per a distribució comercial o consum final.

Utilització d’intermediaris ficticis

No obstant això, l’organització utilitzava intermediaris ficticis, coneguts com missing traders, per a adquirir alcohol a Espanya, encarregar-se de l’IVA corresponent i després desaparéixer sense complir amb les seues obligacions fiscals. Posteriorment, el producte es venia a través d’una xarxa d’empreses fantasma mitjançant factures falses que ocultaven tota la cadena fraudulenta.

Impacte en el mercat

Esta pràctica va permetre a la xarxa oferir preus il·lícitament baixos, generant una competència deslleial en el mercat. Els líders del grup, tres ciutadans espanyols, usaven testaferros al capdavant de múltiples empreses instrumente per a dificultar la traçabilitat del producte i evitar responsabilitats legals directes.

Investigació i desarticulació

La investigació va ser impulsada principalment per l’Àrea Regional d’Inspecció de l’Agència Tributària a València, que va denunciar la trama davant la Fiscalia Europea en 2023. La Unitat Central Operativa i l’Oficina Nacional del Frau (ONIF) van formar part essencial en la desarticulació sota la coordinació de la Fiscalia Europea.

Importància del cas

Este cas destaca la sofisticació i abast que poden tindre les xarxes criminals en l’àmbit del frau fiscal a nivell intracomunitari. A més, reflectix la importància de la col·laboració internacional i l’acció conjunta entre agències per a combatre activitats il·lícites que afecten les finances públiques i la competència comercial legítima.

Últimes notícies

Tempesta intensa deixa 32 litres per metre quadrat en menys d’una hora a Enguera, València

Una tempesta d'alta intensitat descarrega 32 litres per metre quadrat en la zona de La Matea, Enguera, València, amb avís taronja per fortes pluges i graníssol.

El València CF embene a la promesa Yarek Gasiorowski al PSV per deu milions d’euros

El València CF ha concretat la venda de la seua jove defensa central Yarek Gasiorowski al PSV Eindhoven per deu milions d'euros, incloent-hi un percentatge en futures vendes. Gasiorowski, format en la pedrera valencianista, ha disputat 35 partits oficials i és internacional en categories inferiors d'Espanya.

Cinc cossos en descomposició trobats en les costes valencianes en els últims dies

La Guàrdia Civil i Salvament Marítim van trobar cinc cossos en descomposició en aigües valencianes, possiblement víctimes d'un naufragi de pastera.

Cimera Empresarial destaca la importància del turisme i rebutja la imposició de reduir la jornada laboral

La Cimera Empresarial recalca el paper clau del turisme en l'economia espanyola i s'oposa a la reducció obligatòria de la jornada laboral, promovent un enfocament basat a guanyar més i augmentar la productivitat.

Consum impulsa la seua expansió a Catalunya amb 220 milions per a 60 noves botigues i millora logística a Zona Franca de Barcelona

Consum invertirà 220 milions d'euros fins a 2027 per a obrir 60 botigues a Catalunya i modernitzar la seua xarxa logística a la Zona Franca de Barcelona, generant més de 1100 ocupacions.

Cent taulells a Catarroja mostren el nivell de l’aigua després de la dana del 29 d’octubre

L'Ajuntament de Catarroja ha instal·lat cent taulells en diversos carrers per a assenyalar fins a quina altura va arribar l'aigua després de la dana del passat 29 d'octubre, com a record i senyal de la reconstrucció.

Dos hòmens moren ofegats en platges d’Alacant en incidents separats

Dos hòmens, de 73 i 46 anys, moren ofegats en platges diferents d'Alacant després de ser rescatats i atesos sense èxit per equips mèdics d'emergència.

L’escultura de Camilo Sesto finançada pels seus fans se situarà en el museu d’Alcoi

L'escultura de Camilo Sesto, sufragada pels seus seguidors de tot el món, s'instal·larà al pati interior del futur museu dedicat al cantant a Alcoi, Alacant.