30.7 C
València
Dijous, 10 juliol, 2025

Desmantellen xarxa criminal que va defraudar 69 milions d’euros en importació d’alcohol

Una important operació coordinada per la Fiscalia Europea ha permés la detenció de huit persones implicades en una xarxa criminal que va defraudar aproximadament 69 milions d’euros en el sector de les begudes alcohòliques entre 2018 i 2024. Esta investigació, duta a terme per la Guàrdia Civil al costat de l’Agència Tributària, va revelar un frau massiu que consistia a eludir el pagament de l’IVA en transaccions comercials relatives a la importació d’alcohol.

L’organització tenia una estructura internacional

Operant a través de 93 empreses mercantils a Espanya, Portugal, Alemanya, Malta i les illes Turks i Caicos. La xarxa es valia d’empreses paral·leles per a blanquejar grans quantitats de fons obtinguts il·lícitament i mantenia l’operació mitjançant depòsits fiscals principalment situats a Holanda, Portugal i Espanya.

- Advertisement -Telegram València Diari

El mètode emprat

Consistia en la importació d’alcohol des de depòsits fiscals en diferents països de la Unió Europea fins a un depòsit fiscal a Espanya. Segons la legislació europea, els productes ingressen amb suspensió del pagament de tributs, i l’impost només s’esdevinga quan l’alcohol ix del depòsit per a distribució comercial o consum final.

Utilització d’intermediaris ficticis

No obstant això, l’organització utilitzava intermediaris ficticis, coneguts com missing traders, per a adquirir alcohol a Espanya, encarregar-se de l’IVA corresponent i després desaparéixer sense complir amb les seues obligacions fiscals. Posteriorment, el producte es venia a través d’una xarxa d’empreses fantasma mitjançant factures falses que ocultaven tota la cadena fraudulenta.

Impacte en el mercat

Esta pràctica va permetre a la xarxa oferir preus il·lícitament baixos, generant una competència deslleial en el mercat. Els líders del grup, tres ciutadans espanyols, usaven testaferros al capdavant de múltiples empreses instrumente per a dificultar la traçabilitat del producte i evitar responsabilitats legals directes.

Investigació i desarticulació

La investigació va ser impulsada principalment per l’Àrea Regional d’Inspecció de l’Agència Tributària a València, que va denunciar la trama davant la Fiscalia Europea en 2023. La Unitat Central Operativa i l’Oficina Nacional del Frau (ONIF) van formar part essencial en la desarticulació sota la coordinació de la Fiscalia Europea.

Importància del cas

Este cas destaca la sofisticació i abast que poden tindre les xarxes criminals en l’àmbit del frau fiscal a nivell intracomunitari. A més, reflectix la importància de la col·laboració internacional i l’acció conjunta entre agències per a combatre activitats il·lícites que afecten les finances públiques i la competència comercial legítima.

Últimes notícies

Mazón i Catalá homenatgen a Miguel Ángel Blanco 28 anys després del seu assassinat i defenen la memòria democràtica

A València, Mazón i Catalá participen en l'acte commemoratiu pel 28é aniversari de l'assassinat de Miguel Ángel Blanco a les mans d'ETA, ressaltant la importància de la memòria democràtica i criticant la legitimació del terrorisme.

Jutge exigix al PSOE transparència sobre donacions de Ábalos i al Congrés detalles del seu sou

El jutge Leopoldo Puente demana al PSOE revelar donacions realitzades per José Luis Ábalos entre 2014 i 2024 i sol·licita al Congrés detallar els sous que ha rebut en eixe període.

L’UCO sol·licita al jutge investigar les donacions de José Luis Ábalos al PSOE

La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil demana al jutge del Tribunal Suprem investigar les donacions de l'exministre José Luis Ábalos al PSOE, després de detectar-se una diferència entre el declarat i l'atribuït per Hisenda.

Home de 63 anys ferit per asta de bou en els populars ‘bous a la mar’ de Dénia

Un home de 63 anys va resultar ferit greument per una agafada a la cama durant la celebració dels tradicionals 'bous a la mar' a Dénia, Alacant.

Troben tres cossos en descomposició en les costes de la Comunitat Valenciana en dies recents

Tres cossos en avançat estat de descomposició van ser recuperats en aigües de València i Castelló. Es treballa en la seua identificació i se sospita que podrien ser víctimes d'un naufragi.

Catedràtica advertix que alerta de la DANA va ser tardana i inadequada a València

Una catedràtica de la Universitat de València denuncia que l'alerta emesa durant la DANA d'octubre va arribar tard i mancava d'instruccions clares d'autoprotecció, complicant la resposta davant l'emergència.

Iberdrola garantix electricitat 100% renovable per al nou Roig Arena a València

Iberdrola proveirà tota l'electricitat del Roig Arena, nou recinte multiusos a València, amb energia 100% renovable i instal·larà infraestructura per a vehicles elèctrics.

El Consell amplia la temporada de caça per a controlar la sobrepoblació de senglars en la Comunitat Valenciana

La Generalitat expandix els períodes de caça i simplifica la normativa per a enfrontar la creixent població de senglars i altres ungulats en la Comunitat Valenciana, amb participació activa d'ajuntaments i caçadors.