Els perjudicats es posaven en contacte via missatgeria instantània i realitzaven l’ingrés a través d’una passarel·la de pagaments
BILBAO, 30 (EROPA PRESS)
Una dona resident a Toledo ha sigut investigada per l’Ertzaintza acusada d’estafar a 20 persones, una d’elles a Bizkaia, amb un anunci fals en internet d’aquilar vacacional a la localitat de Gandia. Els perjudicats es posaven en contacte amb la suposada estafador via missatgeria instantània i realitzaven l’ingrés a través d’una passarel·la de pagaments.
Segons ha informat la Delegació del Govern al País Basc, la investigació ha sigut a càrrec de l’equip @-Edite de la Guàrdia Civil de Bizkaia, en el marc de l’Operació ‘Vacation Ludus’.
A mitjan març del 2023, agents de l’institut armat en territori biscaí van tenir coneixement que una persona oriünda de Bizkaia havia interposat una denúncia a Gandía per un presumpte delicte d’estafa.
Segons la seua versió, havia llogat un pis oferit per internet per a passar uns dies en la localitat valenciana després d’abonar la reserva a través d’una passarel·la de pagaments a un nombre facilitat per l’estafador. Una vegada en el lloc, va descobrir que l’allotjament no es trobava en lloguer.
La víctima assegura que este fet li va causar “un greu perjuí”, no només econòmic, sinó també personal, ja que s’havia desplaçat des de Bizkaia fins a la costa llevantina i al no tenir allotjament va haver de llogar un altre en plena època estival. La situació es va repetir amb altres estafats.
Els guàrdies civils van identificar al titular del telèfon i les transaccions associades a este nombre, ja que sospitaven que podria haver-hi més perjudicats, per la tipologia del delicte. Posteriorment, van descobrir nombrosos conceptes de pagament similars al de la denunciant i, mitjançant un estudi del compte bancari, van comprovar que des de la seua obertura fins al seu tancament van transcórrer un poc més de set mesos, el lapse de temps en el qual es van cometre les estafes.
Els investigadors van contactar amb les persones que havien realitzat alguna transacció econòmica a través de la passarel·la de pagaments a este número de telèfon, i van comprovar que hi havia víctimes en Bizkaia, Huelva, Badajoz, Orense, Ciudad Real, Alacant i les Comunitats de Madrid i Cantàbria.
Després d’una “complexa investigació” i mitjançant “enginyeria inversa”, els investigadors, van aconseguir esbrinar que la persona que figurava com a titular del compte bancari i del número de telèfon des del qual es cometien les estafes era també víctima de la presumpta autora, ja que havia utilitzat les seues dades personals per a la contractació de la línia i compte, i així emprar-la de pantalla.
Els guàrdies civils van esbrinar la identitat de la vertadera autora, amb antecedents per delictes similars i van localitzar el seu domicili en la província de Toledo. A la investigada se li atribuïx un delicte continuat d’estafa i blanqueig de capitals.
