A Petrer, Alacant, un home va ser detingut per presumptament usurpar la identitat de tretze persones amb l’objectiu d’obrir comptes bancaris fraudulents al seu nom.
El detingut va utilitzar estos comptes per a gestionar més de 23.000 euros destinats a apostes en línia, un fet que va ser descobert després d’una denúncia presentada per una de les víctimes. La dona va indicar que havia confiat inicialment en l’ara arrestat, entregant-li el control d’un compte bancari a canvi d’una prestació econòmica.
Investigació i seguiment
Segons la investigació del Cos Nacional de Policia, la víctima va perdre contacte amb el sospitós a la fi de 2024, moment en el qual va deixar de supervisar el compte. No obstant això, prompte es va saber que l’arrestat va continuar operant amb la seua identitat, obrint nou comptes més al seu nom amb moviments financers actius fins a febrer de 2025.
Tràfic de diners
Els agents van detectar que quasi tots els diners en els comptes va ser transferit entre elles per a realitzar pagaments en plataformes d’apostes en línia.
Víctimes addicionals
La investigació va constatar que, a més de la denunciant, altres dotze persones de diferents regions d’Espanya van ser víctimes d’esta usurpació, atés que van compartir el seu DNI a través d’aplicacions de missatgeria sota la promesa d’obtindre guanys fàcils.
Importància de la protecció de dades
Este cas destaca la importància de protegir les dades personals i la vigilància sobre l’ús dels comptes bancaris per a evitar fraus amb conseqüències econòmiques significatives.
