27.6 C
València
Dimarts, 24 juny, 2025

Detinguts 9 membres d’una xarxa que oferia inversions amb alta rendibilitat i s’apropiava dels diners

La investigació estima una estafa a les víctimes d’1.180.000 euros i la possible existència de més perjudicats que no hagen denunciat

MURCIA, 11 (EUROPA PRESS)

- Advertisement -Telegram València Diari

Agents de la Policia Nacional han procedit a la detenció dels nou presumptes integrants d’un grup criminal assentat a Múrcia i a la província d’Alacant dedicat a cometre la denominada ‘estafa de la inversió’, amb la qual oferien altes rendibilitats en suposades inversions que mai arribaven a realitzar-se, segons ha informat la Policia en un comunicat en un comunicat.

En concret, estes nou persones de nacionalitat espanyola han sigut detingudes com a presumptes autores dels delictes d’estafa i pertinença a grup criminal, en ser considerades responsables d’un complex sistema d’estafa en el qual s’oferien a les víctimes inversions amb una gran rendibilitat i baix risc. Per a captar a les víctimes, empraven persones properes i de confiança amb la finalitat de generar seguretat en la inversió.

La investigació, realitzada pel Grup de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Prefectura Superior de Policia de Múrcia, va començar en el mes de novembre del 2023 després de la denúncia d’un ciutadà que manifestava haver sigut víctima d’una estafa. En concret, el denunciant va indicar que altres víctimes havien presentat denúncia en seu judicial pels mateixos fets.

El grup criminal desmantellat estaria utilitzant la denominada ‘estafa de la Inversió’, en la qual s’oferia a les víctimes participar en diferents tipus d’inversió: des d’inversions immobiliàries en l’estranger o inversions en energies renovables, fins a presumptes adjudicacions d’immobles en subhastes judicials per a obtenir una rendibilitat posterior.

Les grans rendibilitats presentades a les víctimes, fins a un 300% en menys de tres mesos, s’oferien a través de persones de confiança o fins i tot persones amb cert prestigi empresarial, amb l’objectiu de donar sensació de seguretat en les inversions.

El sistema d’estafa creat per este grup criminal utilitzava un complex entramat d’empreses i de comptes bancaris a través del com rebien els diners de les víctimes mitjançant transferències o pagaments en efectiu els diners.

En concret, rebien quantitats que oscil·laven entre els 15.000 i els 70.000 euros en cada transacció. Així, els imports totals estafats haurien arribat, en alguns casos, a més de 300.000 euros.

Els diners eren desviats a comptes d’altres mercantils que eren controlades per l’organització, des d’on desapareixien les quantitats lliurades.

Així mateix, com a mitjà per a formalitzar la suposada inversió, l’entramat criminal presentava a les víctimes un ‘Contracte de Préstec’ en el qual figuraven unes condicions i terminis de devolució dels diners lliurats i la seua rendibilitat, sense especificar l’objecte de la inversió.

Es tracta d’una documentació que, en realitat, buscava simular una relació contractual en lloc d’una inversió, per la qual cosa en cas de ser descoberts es podria qualificar com un incompliment de contracte en lloc d’un delicte d’estafa, segons la Policia Nacional.

La Policia Nacional, que durant la instrucció de les diligències policials ha estimat un import total estafat d’1.180.000 euros, manté la investigació oberta per a poder localitzar noves víctimes que no hagen denunciat els fets, així com per a determinar la possible implicació de més autors dels fets.

Últimes notícies

Exinspector de Policia a València és jutjat per incitar al racisme i la violència contra immigrants

L'Audiència Provincial de València jutja a un exinspector de Policia per vincular immigració amb delinqüència i fomentar la violència contra migrants, amb una pena sol·licitada de tres anys de presó.

Alerta de salmonel·la en nous lots de fuet loncheado de la marca Avià i altres marques en diverses comunitats

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària alerta sobre la detecció de salmonel·la en nous lots de fuet loncheado de la marca Avià, sumant-se a productes de La Taula i Valldan, distribuïts a Catalunya, Castella i Lleó, Madrid i Comunitat Valenciana.

Cel buidat i temperatures elevades es mantenen en la Comunitat Valenciana este dimarts

La Comunitat Valenciana presenta un cel poc nuvolós o buidat, amb temperatures altes a l'interior i prelitoral, i lleugers canvis previstos per als pròxims dies.

Cel buidat i temperatures altes persistents a l’interior i prelitoral de la Comunitat Valenciana

El cel en la Comunitat Valenciana es mantindrà buidat este dimarts amb temperatures altes, especialment en zones interiors i prelitorals, amb pocs canvis previstos per als pròxims dies.

El Misteri d’Elx conquista París amb un concert i exposició per a impulsar el turisme

L'església Saint Étienne du Mont a París acull un concert i exposició del Misteri d'Elx per a promocionar Elx com a destinació turística l'any Jubilar.

Mor una dona en la planta de Psiquiatria de La Fe després d’un incendi que deixa huit ferits

Un incendi en la planta de Psiquiatria de l'hospital La Fe de València ha causat la mort d'una pacient i ha deixat huit ferits, la majoria treballadors, per inhalació de fum.

El Misteri d’Elx es presenta a París per a impulsar el turisme il·licità l’any Jubilar

L'emblemàtica església Saint Étienne du Mont a París acull un concert i exposició del Misteri d'Elx per a atraure turistes durant l'Any Jubilar, oferint una mostra cultural i gastronòmica il·licitana.

Mor una dona en incendi en la unitat de Psiquiatria de l’Hospital La Fe de València

Una dona va morir i huit treballadors van resultar ferits per inhalació de fum després d'un incendi en la unitat de Psiquiatria de l'Hospital La Fe de València. El foc va ser extingit per bombers poc després.