31 C
València
Divendres, 18 juliol, 2025

Detinguda una dona per fer de ‘mula’ en estafes sobre préstecs ràpids en Internet

Agents de la Policia Nacional han detingut a una dona com a presumpta autora d’una simulació de delicte en descobrir-se que havia denunciat moviments fraudulents en un compte bancari al seu nom dels quals finalment es va demostrar que s’havia beneficiat en haver fet de «mula» per a presumptes estafes comeses en internet, obtenint un benefici superior als 8.000 euros.

- Advertisement -Telegram València Diari

La recerca dels fets es va iniciar sobre el mes de maig, quan la detinguda va interposar una denúncia com a víctima d’un delicte d’estafa, manifestant que sobre el mes d’abril havia obert un compte bancari en la qual, posteriorment, segons la mateixa entitat s’havien produït una sèrie de moviments bancaris que pogueren ser fraudulents, així com que la targeta bancària vinculada al compte l’havia extraviat amb el número PIN apuntat en una de les seues cares, del que també va dir que no s’havia adonat. Segons sembla, l’entitat bancària li va dir que altres entitats estaven reclamant diversos pagaments. No obstant això, va dir no haver sofert cap perjudici econòmic, ja que ella no havia ingressat gens de diners en el compte.

De les recerques es van fer càrrec els agents de la Brigada Local de Policia Judicial de la Comissaria d’Orihuela, els qui van descobrir signes que possiblement la denúncia era simulada i que la denunciant volgués ocultar un altre possible fet.

Així les coses, després d’analitzar tota la informació rebuda de l’entitat bancària, van poder comprovar, en primer lloc, que el compte reflectia més de 40 moviments entre; ingressos, transferències, càrrecs, retirades i altres moviments d’efectiu, per un total de 8.239 euros. Estos moviments bancaris procedien des de diferents punts de la geografia nacional, com Madrid, Huelva, Sevilla, València, Barcelona, Cadis, Biscaia, Còrdova i Alacant. Posteriorment, des d’este compte, s’havia transferit gran part d’estos diners rebuts a altres dos comptes.

Els agents van focalitzar la recerca sobre estos dos comptes descoberts, revelant com a resultat que estaven a nom de la mateixa denunciant dels fets, així com que hi havia moviments bancaris a favor d’una empresa especialitzada en el sector dels anuncis per a la publicació d’anuncis a través d’internet.

Esta nova troballa va portar als investigadors fins a la veritable fi de tals operacions bancàries que no era un altre que el descobriment d’una trama criminal que oferia crèdits i préstecs personals de diners ràpids en pàgines web, dirigit a persones amb problemes econòmics en l’àmbit nacional.

D’esta manera, els investigadors, van concloure que l’arrestada presumptament havia obert el compte bancari fer de «mula» en una trama dedicada a la comissió d’estafes i blanqueig de capitals derivats d’estos il·lícits crediticis, de fet, la detinguda ja estava sent investigada per un Jutjat d’Instrucció de Sevilla, com a presumpta autora d’un delicte d’estafa, com a membre d’una xarxa criminal internacional on feia la funció de «mula», rebent ingressos d’efectiu en els seus comptes que posteriorment derivava a unes altres, obtenint un percentatge que podria oscil·lar entre el 10% i el 20% de les quantitats rebudes, sent significatiu el concepte observat en alguna d’estes transaccions pels agents com ara «propi», «meu», «salari» o «enviament de diners».

Quant al delicte que se li va imputar, segons l’atestat policial, la detinguda degué interposar la seua denúncia quan va ser conscient que estava sent investigada per diverses unitats policials, amb la finalitat d’intentar eludir futures responsabilitats.

L’arrestada, una dona de 45 anys d’edat, de nacionalitat espanyola i nascuda a Colòmbia, sense antecedents previs, va ser posada en llibertat després de prestar declaració en dependències policials, pendent de ser citada per a comparéixer en seu judicial.

Una trama delinqüencial que s’aprofita de persones amb serioses dificultats econòmiques

En temps de crisis, afloren en les pàgines web anuncis que ofereixen préstecs a baix interés per a captar a les seues víctimes, persones amb seriosos problemes econòmics als qui, mitjançant l’engany, els sol·liciten una xicoteta quantitat de diners, moment en el qual aporten el compte bancari de la «mula» on s’ha de fer l’ingrés, no rebent el ciutadà després els diners del préstec sol·licitat. Seguidament, la «mula» transfereix els diners a altres comptes i es queda amb el seu percentatge estipulat, component el nivell més baix i exposat de l’organització criminal, generalment de baix perfil econòmic també.

Des de la Policia Nacional, es recomana als ciutadans, desconfiar d’esta mena de crèdits ràpids d’aconseguir que solen publicar-se en les pàgines web d’anuncis de venda d’articles i que manquen de qualsevol suport fiable, on possiblement estan sent víctimes d’un delicte d’estafa, davant la qual cosa, s’aconsella interposar denúncia en una Comissaria de Policia perquè s’investiguen els fets.

Últimes notícies

Mazón impulsa la rehabilitació ambiental de la Serra Grossa, el pulmó verd d’Alacant

El president Carlos Mazón presenta el projecte de rehabilitació de la Serra Grossa a Alacant, un parc ambiental clau per a la sostenibilitat urbana i la qualitat de vida.

Enforne EÓ Alacant debuta en la Asobal enfrontant-se al Barça a casa

L'Enforne EÓ Alacant, equip recentment ascendit, debutarà en la Lliga Asobal davant el Barça en el Pitiu Rochel, marcant el retorn a la màxima categoria nacional després de 30 anys.

El València CF renova a Jesús Vázquez fins a 2028 per a consolidar la seua plantilla jove

El València CF ha estés el contracte del jove lateral esquerrà Jesús Vázquez fins a juny de 2028, assegurant la seua presència en l'equip durant almenys tres temporades més.

Compromís denuncia que Mazón incomplix la Llei de Transparència per a ocultar gastos de la caixa fixa en 2025

Joan Baldoví, síndic de Compromís, denúncia l'incompliment de la Llei de Transparència per part del Consell de Carlos Mazón per a ocultar els gastos de la caixa fixa de 2025, molt criticant per la seua opacitat i malgaste.

Vicent Mompó expressa tranquil·litat després de declarar com a testimoni en la investigació de la DANA i descarta ser imputat

El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, després de declarar com a testimoni en la causa penal sobre la gestió de la DANA, assegura estar tranquil i descarta ser imputat. Manté la seua versió dels fets i subratlla la lògica en les seues declaracions.

La Generalitat i CaixaBank formalitzen un crèdit a curt termini de 1.616 milions per a tresoreria

La Generalitat Valenciana i CaixaBank formalitzen un crèdit a curt termini de 1.616 milions d'euros per a cobrir necessitats immediates de tresoreria i pagaments a proveïdors essencials, davant retards en el finançament del FLA extraordinari.

Alerta taronja per calor extrema este dissabte en el litoral sud d’Alacant amb màximes de 39 graus

La Aemet activa avís taronja este dissabte en el litoral sud d'Alacant per temperatures que aconseguiran els 39 graus, amb avisos grocs a València i Alacant.

Alfafar i Benetússer reobrin el túnel després de reconstrucció per danys de la dana

Els municipis valencians Alfafar i Benetússer han reobert el túnel que connecta les dos localitats després de la seua reconstrucció després dels danys causats per la dana del 29 d'octubre. L'obra va incloure la substitució de bombes de buidatge i millora en sistemes d'extracció per a evitar futures inundacions.