33.1 C
València
Dijous, 17 juliol, 2025

Detenen a José Luis Moreno per liderar una xarxa d’estafes i blanqueig de capitals

 

- Advertisement -Telegram València Diari

El productor i empresari José Luis Moreno ha sigut detingut en una operació policial que persegueix entramat criminal dedicat a estafes financeres i blanqueig de capitals.

José Luis Moreno lideraria suposadament esta xarxa amb més de cinquanta implicats i se l’acusa de diversos delictes, entre els quals estan organització criminal, estafa, blanqueig i alçament de béns.

L’operació, batejada amb el nom de Titella, està sent supervisada pel titular del Jutjat Central d’Instrucció número 2 de l’Audiència Nacional, Ismael Moreno.

Segons ‘El Confidencial’, que assenyala fonts pròximes a la investigació, esta organització hauria ordit una complexa xarxa societària amb més de 700 mercantils per a apropiar-se dels diners de crèdits bancaris.

Es calcula que els investigats van estafar més de 50 milions d’euros.

Últimes notícies

Diversos vianants, inclosos dos menors, resulten ferits després de ser atropellats per un cotxe a Xàbia (Alacant)

Un cotxe atropella a diversos vianants en un pas de zebra a Xàbia, Alacant, deixant ferits a dos menors i altres persones. El conductor ha sigut detingut.

Morant responsabilitza a Mazón per la falta de fons en la Comunitat Valenciana i critica la seua gestió financera

Diana Morant acusa a Carlos Mazón de ser responsable per la falta de diners en la caixa de la Comunitat Valenciana. La ministra ressalta que la regió rep més fons que mai però Mazón rebutja condonar el deute i va criticar la seua negativa al diàleg amb el Govern central.

Temperatures Extremes a l’interior de València Aconseguixen els 42 Graus a Ontinyent

Les temperatures a l'interior sud de València registren màximes de fins a 42 graus a Ontinyent, la xifra més alta de l'any 2025 en esta zona, amb alertes per calor intensa a la regió.

Tanquen temporalment la platja del Marenyet a Cullera per contaminació bacteriana en l’aigua

La platja del Marenyet a Cullera, València, ha sigut tancada temporalment després de detectar bacteris en l'aigua. S'esperen noves anàlisis per a decidir la seua reobertura.

Jon Ander Olasagasti revela que la confiança de Julián Calero va ser decisiva en el seu fitxatge pel Llevant

El migcampista Jon Ander Olasagasti explica que una conversa amb l'entrenador Julián Calero i la confiança transmesa van ser clau per a decidir el seu fitxatge pel Llevant. Procedent de la Reial Societat, firma per tres temporades.

Morant responsabilitza a Mazón per la falta de fons en la caixa i critica la seua gestió financera en la Comunitat Valenciana

Diana Morant acusa a Carlos Mazón de ser responsable per la falta de diners en la caixa de la Comunitat Valenciana i destaca que rep més fons que el seu predecessor, criticant a més la negativa al diàleg amb el Govern central.

El Roig Arena revoluciona València amb 1.700 metres quadrats de pantalles LED d’última generació

El Roig Arena a València destaca pel seu imponent desplegament tecnològic amb 1.700 m² de pantalles LED, incloent-hi un videomarcador de 250 m² per a bàsquet i una pantalla de 520 m² per a concerts.

Catorze detinguts després de desmantellar quatre punts de venda de droga a Alzira i Algemesí

La Policia Nacional va desmantellar quatre punts de venda de droga a Alzira i Algemesí, detenint a 14 persones i confiscant substàncies i armes.