La Guàrdia Civil en el marc de l’operació ‘ALUMINUN’ ha detingut a dos xiques i a un xic, d’edats compreses entre els 25 i 36 anys tots de nacionalitat espanyola, per la seua implicació en els delictes d’estafa i blanqueig de capitals.
Immediatament, a conseqüència d’una denúncia, es va iniciar esta operació per part dels components de la Guàrdia Civil de Moncada, en la comarca de l’Horta (València), a fi de poder trobar, identificar i detindre a l’autor d’estos fets delictius.
En principi tot apuntava a una possible estafa coneguda pel nom d”home enmig‘, que és quan una persona conseguix obtindre dades d’una de les dos empreses i aprofita un correu electrònic per a fer-se passar per una d’elles i després sol·licita el pagament bancari d’una factura en un compte fraudulent.
Enviaven els diners a comptes diferents
La transferència es va fer a un compte bancari que li havia sigut indicada, pel que pareix per l’empresa creditora, comprovant amb posterioritat que la transferència havia tingut com a destinació un compte bancari totalment diferent al de l’empresa creditora.
Per este motiu, es van iniciar les gestions a fi de conéixer la destinació dels diners transferits. L’import de més de 40.000 euros va anar a un compte bancari amb IBAN de país Espanya, comprovant-se posteriorment que esta quantitat havia sigut fraccionada i remesa en quantitats més xicotetes a altres dos comptes bancaris, a demés del seu reintegrament en diferents caixers automàtics de la província de València. Els detinguts han passat a la disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Moncada.
