La Policia Nacional ha detingut a València a un home de 66 anys acusat d’estafa i blanqueig de capitals en un frau informàtic que supera els cinc milions d’euros. Este cas afecta a 79 persones de diferents nacionalitats europees, incloent-hi Espanya, França, Bèlgica i Lituània.
El frau, descobert en 2023 dins de l’operació policial denominada ‘Arcalod’, consistia en la creació de dominis web que suplantaven a una entitat bancària espanyola. A través d’estos llocs falsos i trucades telefòniques, tant a particulars com a empreses a França, s’oferien oportunitats d’inversió enganyoses com a depòsits bancaris i comptes amb altes rendibilitats.
La investigació i modus operandi
La investigació va revelar que el detingut operava mitjançant registres d’empreses fictícies, gestionant comptes bancaris al seu nom per a efectuar les transaccions fraudulentes. El seu modus operandi implicava continus desplaçaments entre França i Espanya, sense domicili fix, fins que va ser localitzat en una vivenda a la província de València.
Registre domiciliari i recerca
Durant l’arrest es va realitzar un registre domiciliari on es van confiscar dos telèfons mòbils i diverses documentacions vinculades amb l’activitat il·lícita. A més, es van emetre ordes europees d’investigació per a rastrejar i recuperar els diners estafats als països involucrats.
Antecedents i estat del cas
El detingut compta amb antecedents policials i ja ha sigut posat a disposició judicial. L’operació continua oberta per a esclarir completament l’entramat del frau i localitzar fons encara pendents de recuperació.
Impacte i recomanacions
Este cas destaca la creixent sofisticació dels ciberdelictes a Europa, especialment aquells que involucren enginyeria social i suplantació d’identitat per a enganyar inversors i empreses. La col·laboració policial internacional és clau per a desarticular estes xarxes i protegir els usuaris.
Alerta a la ciutadania
Es recomana a la ciutadania estar alerta davant ofertes d’inversió no sol·licitades i verificar l’autenticitat de les entitats financeres mitjançant canals oficials per a evitar caure en esta mena d’estafes.
Accions policials contínues
La Policia Nacional continua treballant per a previndre fraus informàtics i coordina accions amb altres països per a enfortir la resposta enfront d’estes amenaces creixents en l’àmbit digital.
