29.5 C
València
Dilluns, 7 juliol, 2025

11 detinguts en les Balears i en València per estafar més de 2 milions d’euros a empreses i particulars

Ordinador

Els detinguts utilitzaven l”estafa del CEO’ i el ‘phishing’  | Pixabay

 

- Advertisement -Telegram València Diari

Agents de la Policia Nacional han detingut a 11 ciberdelinqüents que, presumptament, haurien estafat més de 2.400.000 euros a empreses i particulars de múltiples països. Els arrestats per delictes d’estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal, feien fraus a través de les noves tecnologies valent-se de mètodes d’enginyeria social.

 

S’han detectat més de 150 comptes bancaris dels que s’haurien valgut per a defraudar a empreses situades en Itàlia, República Txeca, els Estats Units, Líban, la Xina, el Kazakhstan o Països Baixos. Utilitzaven tècniques de phishing i la coneguda com a ‘estafa del CEO’, que consistix a enganyar a un empleat d’alt rang d’una empresa amb un email que simula ser del seu cap —CEO, president o director—, en el que es demana fer una suposada operació financera confidencial i urgent, que en realitat té per destinatari als estafadors. La tècnica que presumptament va ser utilitzada en l’estafa de l’EMT de València.

  

‘Mules’ i ‘hòmens de palla’ com a intermediaris per a ocultar el seu rastre

La investigació va començar a mitjan 2018 quan els agents van rebre informació a través de denúncies que, gràcies a l’eficaç coordinació internacional, va determinar l’existència d’un grup organitzat de ciberdelinqüents especialitzats en dos modalitats de frau: el phishing i l’estafa del CEO.

 

Els investigadors van estudiar els diferents mitjans de cobrament utilitzats pels ciberdelinqüents i van detectar més de 150 comptes bancaris que constituïen una complexa xarxa d’intermediaris i ‘mules’. D’ells es valdria l’organització per a ocultar l’origen fraudulent dels diners obtinguts i, a demés, dificultar la identificació dels destinataris finals de les quantitats adquirides de manera il·lícita.

 

Gràcies a l’anàlisi de la informació recaptada, els investigadors van identificar a un total de 16 persones situades en Palma (1), Maspalomas (1), Eivissa (2) i València (12). Finalment, 11 d’elles han sigut detingudes com a presumptes autores de delictes d’estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. Les cinc persones restants han sigut imputades com investigades.

 

Un escenari fictici per a que la víctima revele la informació

La denominada ‘estafa del CEO’ és una modalitat delictiva que es caracteritza perquè, a diferència del phishing, la víctima té un perfil establit: un empleat amb accés als recursos econòmics d’una empresa i que ha sigut estudiat i seleccionat prèviament sobre la base dels objectius dels delinqüents.

 

Bàsicament l’estafa consistix en que un empleat d’alt rang o el comptable de l’empresa amb capacitat per a fer transferències o accés a dades de comptes bancaris, rep un correu electrònic, presumptament del seu cap, ja siga el seu CEO, president o director de la companyia. En este missatge, li demana ajuda per a fer una operació financera confidencial i urgent. Si el treballador no és conscient de l’engany pot revelar dades sensibles als estafadors o directament transferir-los fons.

 

Per part seua, el phishing es basa com l’estafa anterior en tècniques d’enginyeria social, consistix en l’enviament massiu d’emails fent-se passar per una entitat de la confiança de la víctima, un banc, una gran empresa o una entitat pública. En estos missatges existix un enllaç en el que es desvia a la víctima a una pàgina falsa en la que se sol·licita la introducció de contrasenyes i dades personals o bancàries que poden donar l’accés i control dels seus servicis bancaris i financers a terceres persones.

Últimes notícies

Set mitjans aeris combaten l’incendi forestal a Antella mentres es controla el foc a Cheste

Set mitjans aeris treballen per a apagar l'incendi declarat a Antella, València. El foc a Cheste ja està controlat segons el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat.

Les temperatures màximes aconseguixen els 40 graus a l’interior de València amb Ontinyent liderant

Este diumenge es van registrar temperatures pròximes als 40 graus a l'interior de la província de València, amb Ontinyent al capdavant amb 39,5 graus, elevant la calor en diverses localitats valencianes i a Alacant.

El Fala Pouco es corona campió absolut del Trofeu SM La Reina a València

El Fala Pouco, patronejat per José Ballester, va guanyar el Trofeu SM La Reina de vela disputat a València, amb participació internacional i vents variables.

El València Basket anuncia l’eixida de Stefan Jovic després de finalitzar el seu contracte

El base serbi Stefan Jovic abandona València Basket després de concloure el seu contracte el 30 de juny de 2025. El club agraïx la seua professionalitat i anuncia no renovar.

Set ferits, inclosos dos menors, després d’un xoc múltiple en l’A7 a l’altura de Cox (Alacant)

Set persones, entre elles dos menors de 7 i 14 anys, van resultar ferides després d'un accident múltiple en l'A7 a Cox, Alacant. Els afectats van ser traslladats a hospitals locals i la via va estar parcialment tancada momentàniament.

Huit mitjans aeris mobilitzats per a extingir incendis a Antella i Cheste, València

Dos incendis forestals a Antella i Cheste, València, mobilitzen huit mitjans aeris i brigades terrestres per a la seua extinció en condicions d'alt risc.

PSPV-PSOE atribuïx al PP l’atac vandàlic a la seua seu a València

El PSPV-PSOE denuncia un atac vandàlic contra la seua seu a València, atribuint la responsabilitat al PP per incitar violència política, i exigix condemna pública.

Carlos Mazón destaca el suport al projecte del PP en la Comunitat Valenciana després del congrés nacional

Carlos Mazón, president de la Comunitat Valenciana, assegura que el Congrés Nacional del PP ha confirmat el suport total al seu projecte polític i destaca la unitat i ambició del partit per a avançar a la regió.