26.2 C
València
Dimarts, 8 juliol, 2025

11 detinguts en les Balears i en València per estafar més de 2 milions d’euros a empreses i particulars

Ordinador

Els detinguts utilitzaven l”estafa del CEO’ i el ‘phishing’  | Pixabay

 

- Advertisement -Telegram València Diari

Agents de la Policia Nacional han detingut a 11 ciberdelinqüents que, presumptament, haurien estafat més de 2.400.000 euros a empreses i particulars de múltiples països. Els arrestats per delictes d’estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal, feien fraus a través de les noves tecnologies valent-se de mètodes d’enginyeria social.

 

S’han detectat més de 150 comptes bancaris dels que s’haurien valgut per a defraudar a empreses situades en Itàlia, República Txeca, els Estats Units, Líban, la Xina, el Kazakhstan o Països Baixos. Utilitzaven tècniques de phishing i la coneguda com a ‘estafa del CEO’, que consistix a enganyar a un empleat d’alt rang d’una empresa amb un email que simula ser del seu cap —CEO, president o director—, en el que es demana fer una suposada operació financera confidencial i urgent, que en realitat té per destinatari als estafadors. La tècnica que presumptament va ser utilitzada en l’estafa de l’EMT de València.

  

‘Mules’ i ‘hòmens de palla’ com a intermediaris per a ocultar el seu rastre

La investigació va començar a mitjan 2018 quan els agents van rebre informació a través de denúncies que, gràcies a l’eficaç coordinació internacional, va determinar l’existència d’un grup organitzat de ciberdelinqüents especialitzats en dos modalitats de frau: el phishing i l’estafa del CEO.

 

Els investigadors van estudiar els diferents mitjans de cobrament utilitzats pels ciberdelinqüents i van detectar més de 150 comptes bancaris que constituïen una complexa xarxa d’intermediaris i ‘mules’. D’ells es valdria l’organització per a ocultar l’origen fraudulent dels diners obtinguts i, a demés, dificultar la identificació dels destinataris finals de les quantitats adquirides de manera il·lícita.

 

Gràcies a l’anàlisi de la informació recaptada, els investigadors van identificar a un total de 16 persones situades en Palma (1), Maspalomas (1), Eivissa (2) i València (12). Finalment, 11 d’elles han sigut detingudes com a presumptes autores de delictes d’estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. Les cinc persones restants han sigut imputades com investigades.

 

Un escenari fictici per a que la víctima revele la informació

La denominada ‘estafa del CEO’ és una modalitat delictiva que es caracteritza perquè, a diferència del phishing, la víctima té un perfil establit: un empleat amb accés als recursos econòmics d’una empresa i que ha sigut estudiat i seleccionat prèviament sobre la base dels objectius dels delinqüents.

 

Bàsicament l’estafa consistix en que un empleat d’alt rang o el comptable de l’empresa amb capacitat per a fer transferències o accés a dades de comptes bancaris, rep un correu electrònic, presumptament del seu cap, ja siga el seu CEO, president o director de la companyia. En este missatge, li demana ajuda per a fer una operació financera confidencial i urgent. Si el treballador no és conscient de l’engany pot revelar dades sensibles als estafadors o directament transferir-los fons.

 

Per part seua, el phishing es basa com l’estafa anterior en tècniques d’enginyeria social, consistix en l’enviament massiu d’emails fent-se passar per una entitat de la confiança de la víctima, un banc, una gran empresa o una entitat pública. En estos missatges existix un enllaç en el que es desvia a la víctima a una pàgina falsa en la que se sol·licita la introducció de contrasenyes i dades personals o bancàries que poden donar l’accés i control dels seus servicis bancaris i financers a terceres persones.

Últimes notícies

Detenen a dos hòmens per intentar robar 30.000 euros en una emboscada en carretera a Alacant

Dos individus van intentar robar 30.000 euros a un comercial a Alacant mitjançant una emboscada en carretera mentres transportava els diners en efectiu.

Detingut a València per més de 20 robatoris amb força a Albal i Catarroja

Un home de 40 anys ha sigut detingut a València acusat de realitzar més d'una vintena de robatoris amb força en comerços d'Albal i Catarroja, amb un valor total de quasi 38.000 euros en efectiu sostret.

La Comunitat Valenciana tindrà temperatures més baixes hui abans de tempestes fortes previstes per a demà

Hui en la Comunitat Valenciana les temperatures baixaran lleugerament, especialment a Castelló, abans de l'arribada de tempestes localment fortes en la mitat nord demà.

El punt de control del Pedrís no és eficient per al seguiment d’avingudes com la del 29 d’octubre, segons la CHJ

El Sistema Automàtic d'Informació Hidrològica compta amb un punt de control en la rambla de Poio, però no complix els requisits per a anticipar crescudes i previndre inundacions en zones crítiques.

Tanquen temporalment la piscina municipal de Banyeres de Mariola després d’un acte vandàlic

La piscina municipal de Banyeres de Mariola a Alacant tanca temporalment a causa d'actes vandàlics que van comprometre la seguretat i neteja de l'espai públic.

El Consell i Paiporta impulsen un edifici d’emergències després de la DANA d’octubre

La Generalitat i l'Ajuntament de Paiporta acorden construir un edifici per a emergències que acollirà Policia Local, Protecció Civil i servicis sanitaris, després de les greus inundacions causades per la DANA d'octubre.

Carlos Mazón s’assega recolzat en el congrés del PP i agraïx el suport rebut

Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana i líder del PPCV, destaca el suport rebut en el congrés del PP i agraïx les mostres de carinyo. Rebutja acusacions i condemna atacs a seus polítiques.

Sanitat invertix 6,8 milions per a ampliar la flota d’ambulàncies en la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana ha destinat 6,8 milions d'euros per a incorporar 15 noves ambulàncies TNA i una unitat SVB a Peníscola per a millorar l'atenció sanitària, especialment en temporada alta.