La Policía Nacional ha detingut a la província d’Alacant un home de 31 anys per la seua presumpta participació en un delicte de blanqueig de capitals, després de rebre quasi 5.000 euros d’una estafa i transferir-los a un compte de Gran Bretanya amb la finalitat d’ocultar-ne l’origen il·lícit.
Segons el comunicat distribuït este divendres, la investigació va començar arran de la denúncia d’una persona que va rebre al telèfon una notificació sobre dos transferències bancàries de 4.996 euros, sense que haguera manifestat haver fet aquells moviments.
Les investigacions es van centrar a esbrinar la titularitat dels comptes que havien rebut les transferències i van permetre identificar el titular d’un d’estos i comprovar que els diners procedents de l’estafa s’havien transferit posteriorment a un compte bancari de Gran Bretanya.
Una vegada localitzat el presumpte implicat, els agents van establir un dispositiu per a localitzar-lo que va culminar amb la seua detenció.
Després de dur a terme les diligències policials, tot l’actuat es va posar en coneixement de l’autoritat judicial.
