Hi ha 28 arrestats i 30 investigats per més de 680 delictes en esta macrooperació, que va arrancar amb una detenció a València
VALÈNCIA, 27 (EUROPA PRESS)
La Guàrdia Civil, en una operació conjunta amb Interpol i la Policia Nacional de Colòmbia, ha desarticulat una xarxa criminal internacional que havia defraudat a Espanya més de 150.000 euros a un total de 250 víctimes, a través d’estafes de vendes d’animals de companyia.
Hi ha un total de 28 persones detingudes i 30 investigades entre Espanya i Colòmbia, als quals se’ls atribuïx 681 delictes, encara que les investigacions continuen obertes i podrien aconseguir el miler, destaca l’Institut Armat.
L’operatiu ha permès a la Benemérita esclarir un total de 681 fets delictius: 335 estafes, 158 usurpació d’estat civil, 95 falsificació de documents, 33 amenaces, 60 blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.
L’organització ha aconseguit un volum de més de 35 milions d’euros en transaccions amb criptomonedes, i ha arribat a ingressar més de tres milions d’euros en efectiu al llarg del territori espanyol.
L’operació –batejada ‘Canmoney’– es va iniciar després d’una denúncia per estafa, després de pagar per la compra d’una mascota que mai va arribar a rebre. Els diners obtinguts de les estafes era ingressat en comptes bancaris i, posteriorment, convertit en criptomonedes per a ser transferit a comptes de l’organització.
Les estafes se centraven en la suposada venda de gossos de companyia oferides per uns 500 euros a través de diversos portals de compravenda. Per a guanyar la confiança de les víctimes, els estafadors enviaven documents d’identitat usurpats, prèviament obtinguts d’altres persones estafades.
Després de rebre el primer pagament, els presumptes venedors exigien un segon pagament i si la víctima es negava, era amenaçada de mort mitjançant missatges o trucades telefòniques. Les amenaces incloïen imatges intimidatorias d’armes de foc, per a assegurar que la víctima realitzara el pagament del transport.
Les primeres investigacions van culminar amb la detenció d’un implicat en la província de València, que va ser l’arrencada d’esta macro investigació.
Les criptomonedes eren emprades com una “ferramenta estratègica” per a dificultar la detecció dels fons il·lícits per part de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, facilitant al mateix temps la seua integració en el sistema financer legítim. Un “punt clau” de la investigació va ser la implicació del propietari d’un locutori, qui aprofitava la seua activitat laboral i coneixement del sector per a actuar com a testaferro a Espanya, detalla la Guàrdia Civil.
Tant l’amo com la seua parella, van ingressar uns tres milions d’euros mitjançant caixers automàtics distribuïts en diverses províncies espanyoles. Estos fons eren posteriorment convertits en criptomonedes i enviats a centenars de direccions de criptomonedes, dificultant el seu rastreig.
ESTRUCTURA JERARQUITZADA
En els graons més baixos de l’organització, diferents persones situades a Espanya i Colòmbia s’encarregaven de l’obertura de comptes bancaris on seria dipositat els diners procedents de les estafes. En un segon graó, els membres s’encarregaven de recepcionar els diners, convertir-ho en criptomonedes i dipositar-ho en direccions de criptomonedes descentralitzades. Estas eren operades al seu torn per membres de l’organització situats a Colòmbia i Camerun i eren estos últims els principals líders.
En els dotze registres practicats –nou a Espanya i tres a Colòmbia– s’han confiscat els telèfons mòbils que havien sigut utilitzats per a cometre les estafes i mantenir contacte amb les víctimes. També s’han confiscat propietats, vehicles, ordinadors, màquines comptadores de bitllets, dispositius mòbils i informàtics, diners en efectiu, billeteras fredes, criptomonedes, armes de foc il·legals i documentació relacionada.
La Guàrdia Civil ha dut a terme l’operació amb la DIJIN (Direcció d’Investigació Criminal) de la Policia Nacional de Colòmbia i Interpol, el Centre Cibernètic Policial i l’Oficina Nacional de l’Adreça d’Investigació Criminal d’Interpol de la Policia Nacional de Colòmbia, així com amb Europol.
Les víctimes han sigut identificades en 43 províncies de la geografia espanyola: Zaragoza, Badajoz, Castelló, Madrid, Còrdova, Huesca, Jaén, Logronyo, Cantàbria, Sevilla, Toledo, Valladolid, Càceres, Vigo, Biscaia, València, Barcelona, Granada, Almeria, Huelva, la Corunya, Albacete, Astúries, Navarra, Murcia, Alacant, Pontevedra, Guadalajara, Girona, Ceuta, Burgos, Orense, Palencia, Màlaga, Àlaba, Ciudad Real, Cadis, Conca, Zaragoza, Tenerife, Tarragona, Illes Balears, Las Palmas i Zamora.
