Quatre hòmens van ser arrestats al maig després d’una operació conjunta dels Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional, que va desarticular un grup criminal itinerant acusat de suplantar identitats en entitats bancàries per a cometre estafes.
Els detinguts, amb edats entre 29 i 46 anys, estan assenyalats per almenys 127 delictes d’estafa, falsedat documental i pertinença a grup criminal, realitzats en diverses províncies espanyoles durant el període de 2023 a 2025.
La banda operava realitzant suplantacions d’identitat
La banda operava realitzant suplantacions d’identitat mitjançant l’adquisició il·lícita de documents d’identitat robats. Per a aconseguir major semblança amb les víctimes, els integrants utilitzaven perruques, ulleres i altres elements per a modificar la seua aparença física.
Els beneficis del modus operandi
Amb este modus operandi, van aconseguir sostraure un total de 650.000 euros a través de múltiples reintegraments en efectiu i transferències en diverses sucursals bancàries distribuïdes en ciutats com Múrcia, Lleida, Madrid, Barcelona, València, Granada, Alacant, Segòvia, Burgos, Navarra, Biscaia, Àlaba, Cantàbria, Logronyo, Girona i Tarragona.
Inici de la investigació
La investigació es va iniciar després de la denúncia d’una entitat bancària que va detectar múltiples operacions sospitoses en diferents punts del país. Posteriorment, la policia va identificar i va localitzar als presumptes responsables, tots amb antecedents penals, efectuant la seua detenció a Mollet del Vallès (Barcelona) i Níjar (Almeria).
Detall dels registres policials
Durant els registres policials es va confiscar una trentena de DNI sostrets, així com diners en efectiu vinculat a les estafes. L’operació va ser duta a terme per les unitats especialitzades de la Policia Nacional i la Unitat d’Investigació Metropolitana Nord de Mossos d’Esquadra.
Implicacions del cas
Este cas reflectix la creixent complexitat i abast de les estafes bancàries mitjançant suplantació d’identitat, i subratlla la importància de reforçar els controls i la col·laboració policial per a protegir els ciutadans i la seguretat financera.
La desarticulació d’esta banda criminal suposa un colp contundent contra esta mena de delictes que afecten directament la confiança en el sistema bancari i la seguretat personal dels clients.
