Dos hòmens de 34 i 38 anys, reclamats per les autoritats de Suècia mitjançant una orde europea de detenció i lliurament, han sigut detinguts en sengles hotels de Múrcia per blanqueig de capitals i per infraccions de la llei del joc. S’enfronten a una possible pena de fins a sis anys de presó i el volum de fons sota investigació supera els 21 milions d’euros.
La OEDE va ser comunicada a la brigada de Policia Judicial de la comissaria provincial d’Alacant per a executar l’entrada i registre a les habitacions on pernoctaven. En la intervenció s’han confiscat diversos telèfons mòbils, un ordinador portàtil i 200 euros en efectiu, elements que poden ajudar a reconstruir l’operativa i el rastre dels moviments econòmics investigats.
Moviments milionaris i joc sense llicència
Els fets van ocórrer entre 2024 i 2025 a Estocolm. En relació amb el blanqueig de capitals, els investigats van participar, van rebre i van transferir efectiu, saldos bancaris i criptomonedes per un valor d’almenys un milió d’euros al mes (10 milions de corones sueques). Els diners procedia de delictes o activitats delictives perquè una altra persona s’apropiara del seu valor, una operativa que es recolza en diferents instruments financers per a dificultar la seua traçabilitat.
En total, es calcula que durant el període investigat van moure almenys 21,7 milions d’euros (230 milions de corones sueques). A més, van participar en jocs d’atzar sense la llicència requerida, una activitat que vulnera la normativa i que, combinada amb el maneig de grans quantitats de diners, reforça la sospita d’un esquema continuat.
Després de la seua detenció, els dos hòmens han sigut posats a la disposició del Jutjat Central d’Instrucció de l’Audiència Nacional, òrgan encarregat de tramitar la seua posterior extradició en el marc de l’orde europea. Este tràmit és el pas previ al seu lliurament a les autoritats sueques perquè continue el procediment penal.
