La Policia Nacional ha desarticulat un entramat criminal ucraïnés assentat a Alacant i València que va captar almenys a 55 dones al seu país per a portar-les a Espanya i utilitzar la seua identitat en l’obertura de comptes bancaris. Amb eixos comptes i múltiples perfils creats en plataformes d’apostes i jocs en línia, la xarxa ha arribat a moure 4,7 milions d’euros procedents de fraus.
L’actuació, emmarcada en l’operació Gira-sols, ha conclòs amb 12 detinguts —huit a Alacant i quatre a València— per tràfic d’éssers humans, falsedat documental, usurpació d’estat civil, frau informàtic, estafa i blanqueig de capitals. El grup ha quedat escapçat després de registres i diligències que han permés tallar els principals canals de moviment de fons.
Modus operandi i abast
Segons la investigació, l’entramat havia desenrotllat un sistema de frau recolzat en programes informàtics sofisticats per a vulnerar els controls de les plataformes. Amb identitats usurpades a més de 5.000 ciutadans de 17 nacionalitats, multiplicava comptes, fragmentava operacions i executava apostes coordinades per a passar inadvertit en els filtres automatitzats.
En paral·lel, l’organització captava a dones castigades per la guerra a Ucraïna i, una vegada a Espanya, les feia obrir comptes bancaris al seu nom. Eixos comptes actuaven com a receptors i nodes de transferència dels beneficis il·lícits, aportant aparença de legalitat per estar vinculades a documentació real i facilitant el blanqueig mitjançant successius moviments.
El volum econòmic detectat ha aconseguit els 4,7 milions d’euros, una quantitat que la xarxa ha canalitzat a través dels comptes oberts i els perfils creats en les plataformes. Este flux sostingut de diners il·lustra la capacitat operativa del grup i el grau de planificació tècnica emprat per a sostindre l’estafa en el temps.
La investigació s’ha iniciat a l’octubre de 2023 i s’ha desenrotllat amb la participació de la Policia d’Ucraïna, Europol, Interpol i la Direcció General d’Ordenació del Joc. Estes institucions oferixen este dijous detalles d’esta investigació qualificada com a ‘complexa’, centrada en desactivar tant l’estructura tècnica com els mecanismes de captació i de blanqueig.
