La Guàrdia Civil ha desarticulat una presumpta organització criminal especialitzada en estafes amb falses inversions en criptomonedes i en el blanqueig posterior dels beneficis, en una operació en què han sigut detingudes tres persones i s’han practicat dos registres a les províncies de Barcelona i Pontevedra.
Segons ha informat el cos, la investigació, batejada com a operació ‘Tossit’, s’ha iniciat després de la denúncia d’un veí d’Orpesa, a la Plana Alta, que ha assegurat haver sigut enganyat amb prop de 340.000 euros a través d’una suposada plataforma d’inversió en criptoactius.
Captaven víctimes amb rendibilitats altíssimes
L’Equip de Investigació Tecnològica (EDITE) de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de Castelló ha determinat que la xarxa captava les víctimes mitjançant ofertes d’inversió que prometien rendibilitats molt elevades en poc de temps.
D’acord amb les investigacions, els presumptes responsables utilitzaven plataformes fraudulentes que simulaven ser portals d’inversió legítims. En estos webs, els usuaris podien vore suposats beneficis i moviments detallats de les seues inversions, cosa que incrementava la confiança en el sistema.
Quan les víctimes intentaven recuperar els diners o retirar les suposades guanys, els exigien nous pagaments. A estos cobraments els donaven conceptes com ara comissions, impostos, desbloquejos de compte o verificacions addicionals.
Malgrat estos nous ingressos, les víctimes no aconseguien recuperar els fons inicials ni les suposades rendes. La investigació conclou que estos requeriments servien per a allargar l’engany i traure encara més diners.
Estructura jerarquitzada i diners convertits en criptoactius
La Guàrdia Civil sosté que l’organització comptava amb una estructura clarament jerarquitzada. Cada integrant tenia tasques concretes, relacionades amb la captació de víctimes, la recepció dels diners, el moviment posterior dels fons i la seua conversió en criptoactius.
Les persones detingudes actuaven, segons la investigació, seguint les instruccions de responsables assentats a l’estranger, que han sigut identificats durant les diligències. Estes persones de nivell superior presumptament coordinaven l’operativa i decidien el destí final dels diners.
La xarxa utilitzava una complexa infraestructura financera per a dificultar el rastre del capital. Segons les mateixes fonts, hi havia implicades més d’un centenar de comptes bancàries estrangeres, remesadores internacionals i operacions entre particulars, conegudes com a P2P.
Esta diversificació de vies pretenia evitar que els investigadors pogueren seguir el recorregut dels diners i recuperar-los. A més, la conversió en criptoactius afegia una capa extra d’opacitat als moviments econòmics.
Tres detinguts i registres a Barcelona i Pontevedra
En el marc de l’operació, els agents han detingut tres persones per la seua presumpta implicació tant en la trama d’estafa com en el posterior blanqueig de capitals.
A més, s’han practicat dos entrades i registres a les províncies de Barcelona i Pontevedra. En estos dispositius s’han intervingut diversos dispositius electrònics i altres efectes considerats d’interés per a la investigació.
Tot el material incautat està sent analitzat per la Guàrdia Civil per a identificar noves víctimes i quantificar amb més exactitud l’abast econòmic de la trama, que ja ha afectat almenys un veí de la província de Castelló.
Les diligències judicials han sigut coordinades pel Jutjat d’Instrucció número 2 de Castelló, que continua supervisant la investigació oberta i les possibles responsabilitats penals dels implicats.
