La Policia Nacional ha detingut a Alacant a sis suposats membres d’una xarxa de blanqueig de capitals que usava la compra de dècims premiats de la Loteria de Nadal per a donar aparença lícita a diners d’origen desconegut. En l’operació s’han intervingut set immobles valorats entorn d’un milió d’euros, diverses armes de foc, abundant munició, 70.425 euros en efectiu, productes bancaris i vehicles de gamma mitjana i alta.
Un dels arrestats és el presumpte líder de la trama. Portava eludint l’acció de la justícia durant sis anys i li consta una requisitòria d’ingrés a la presó en vigor dictada per l’Audiència Nacional per a complir una pena de presó a l’Argentina per delictes relacionats amb el tràfic de drogues. La seua situació apunta al fet que l’origen de part del capital investigat podria estar vinculat a activitats il·lícites prèvies, la qual cosa explicaria la necessitat d’ocultar-lo mitjançant premis de loteria.
Mètode de blanqueig amb la loteria
Les indagacions han revelat que la major part de les vivendes presumptament es va finançar amb premis de la Loteria Nacional, concretament del sorteig de Nadal. L’operativa consistia a adquirir dècims ja premiats amb diner negre i presentar-los com si foren propis, de manera que els fons cobrats es mostraven com a ingressos aparentment legítims per a afrontar pagaments i compres.
La investigació ha detectat que l’entorn més pròxim del principal objectiu va ser agraciat amb 33 dècims entre 2020 i 2024, per un import total net de 506.032 euros. Este patró repetit, concentrat en familiars i afins, reforça les sospites d’un esquema dissenyat per a fragmentar el rastre dels diners i justificar recursos utilitzats en operacions immobiliàries.
Quant al patrimoni, l’entramat va adquirir entre 2004 i 2008 dos vivendes a Alacant, les quotes hipotecàries de les quals eren abonades mitjançant ingressos realitzats per familiars directes amb diners d’origen desconegut, a pesar que cap dels sospitosos tenia vida laboral suficient per a afrontar eixe volum de pagaments. Entre 2021 i 2023 la xarxa va incrementar el parc immobiliari amb tres vivendes addicionals per imports totals de 605.000 euros, i se sospita que el principal investigat podria haver-se servit de part d’eixos immobles com a magatzem de diners o substàncies il·lícites per a sostindre el seu nivell de vida i blindar els seus actius.
Lideratge i arsenal confiscat
En l’operatiu s’han practicat deu registres en vivendes i trasters. Els agents s’han confiscat d’un fusell d’assalt M70 amb dos carregadors i 144 cartutxos, dos pistoles reals, una arma suposadament de salva amb el seu carregador, un carregador addicional, munició de calibres 12, 22 i 9 mm, tres balises de seguiment, una microcàmera i 39 telèfons mòbils, a més de diversa documentació. Este material, al costat dels 70.425 euros intervinguts en efectiu, evidencia mesures de seguretat, comunicació i logística pròpies d’una organització estructurada.
També s’han intervingut actius de l’organització: set immobles valorats en prop d’un milió d’euros, quatre vehicles de gamma mitjana i alta i dènou productes bancaris amb un saldo conjunt a data actual de 650.000 euros, el muntant total dels quals està encara per determinar. La intervenció de béns i comptes deixa constància de l’abast patrimonial de la trama i obri la via per a una anàlisi financera més detallada sobre l’origen dels fons.
Els detinguts, d’entre 44 i 75 anys, estan acusats dels presumptes delictes de blanqueig de capitals i tinença il·lícita d’armes i han sigut posats a la disposició del jutjat d’instrucció de guàrdia d’Alacant, que haurà de valorar les mesures a adoptar respecte als arrestats i als béns intervinguts.
