Un clan familiar format per quatre dones ha sigut desarticulat per segona vegada a Villena per la seua presumpta dedicació al tràfic de drogues a la menuda, després que ja fora intervingut en 2022 per la Guàrdia Civil per fets similars.
Segons la investigació, el grup estava estructurat entorn d’una líder de 49 anys que dirigia les operacions i s’encarregava de les vendes directes als consumidors. Al costat d’ella actuava la seua germana, de 46 anys, responsable de custodiar els estupefaents en el domicili i d’assegurar que la mercaderia estiguera disponible per a les transaccions.
Les filles de la capitost, dos bessones de 19 anys, completaven l’organigrama del clan. El seu paper incloïa tasques de suport com substituir a la seua mare o a la seua tia en el punt de venda quan era necessari, traslladar les substàncies entre diferents immobles utilitzats pel grup i vigilar els voltants per a detectar possibles presències policials o moviments sospitosos. Esta distribució de funcions permetia al clan mantindre la seua activitat fins i tot davant possibles absències o controls, reforçant la continuïtat del negoci il·legal.
Les primeres perquisicions es van activar arran de les queixes veïnals per l’increment de la sensació d’inseguretat en la zona. Els residents van denunciar el constant tràfec de consumidors habituals, molts d’ells amb antecedents, que acudien de manera reiterada al domicili del clan. Este flux continu de persones, associat a horaris irregulars i a una presència repetida de clients coneguts pels cossos de seguretat, apuntava a un punt de venda establit i generava malestar en l’entorn.
Insight: Les denúncies veïnals van ser el desencadenant de la investigació i apunten a una activitat visible i sostinguda.
Activitat de venda i blanqueig de capitals
A partir d’estes denúncies, els agents van poder confirmar la venda de diverses substàncies en l’immoble vinculat al grup familiar. En el domicili es distribuïen cocaïna, heroïna, haixix, marihuana i metamfetamina, la qual cosa evidencia una oferta variada adaptada a diferents perfils de consumidors i a diferents nivells d’addicció. Esta diversitat de drogues reforça la consideració del clan com un punt de referència per al sovintege en la zona.
Els investigadors van constatar a més que el grup no es limitava a la venda directa, sinó que s’ocupava de blanquejar els beneficis obtinguts. Per a això utilitzava mètodes considerats avançats d’enginyeria financera, entre ells una plataforma que permetia realitzar pagaments mitjançant terminals telefònics, la qual cosa facilitava transaccions ràpides i menys visibles, i l’adquisició de criptomonedes per a manejar part dels diners d’origen il·lícit. L’ús d’estes ferramentes tecnològiques dificultava el rastre dels diners i buscava allunyar els fons dels canals tradicionals de control.
Insight: L’ús de terminals telefònics i criptomonedes complica el seguiment de fluxos i la identificació dels ingressos il·lícits.
En el registre practicat en el domicili es van intervindre 18 grams de cocaïna, 134 grams d’haixixs, més de mil euros en efectiu, cinc telèfons mòbils d’última generació, balances de precisió i diferents útils per al tall i preparació de la droga abans de la seua venda. Estos elements, segons els investigadors, són indicatius d’una activitat continuada de distribució, ja que permeten dosificar les substàncies en xicotetes quantitats i atendre un flux constant de compradors.
A les quatre dones detingudes se’ls atribuïxen els presumptes delictes de tràfic de drogues, pertinença a grup criminal i blanqueig de capitals. La causa ha passat a les mans de la Secció Civil i d’Instrucció del Tribunal d’Instància de Villena, plaça número u, que s’encarregarà de continuar amb les diligències i determinar les responsabilitats penals derivades de l’activitat delictiva investigada.
Insight: La investigació seguirà el seu curs judicial per determinar responsabilitats penals i possibles penes.
