La Guàrdia Civil d’Alacant ha investigat a una persona com a presumpta autora d’un delicte de ciberestafa vinculat a falses inversions en criptomonedes. El cas es va activar després d’un anunci en xarxes socials que va atraure a la víctima i la va portar a contactar amb el sospitós, qui va aparentar ser suport d’una plataforma d’intercanvi de criptoactivos. L’objectiu, segons els indicis, va ser induir enviaments de diners sota la promesa de beneficis ràpids.
Suplantació per correu i transferències encadenades
El suposat estafador va suplantar el compte de correu d’un ‘exchange’, una tècnica d’engany coneguda com a ‘email phishing‘. La víctima, convençuda que tractava amb el servici oficial de la plataforma, va realitzar diverses transferències creient que estava operant en inversions reals i diversificades en distints criptoactivos. En utilitzar una direcció fraudulenta que imitava a la legítima, l’autor va aconseguir donar aparença de seguretat a cada pas i mantindre a la víctima dins del circuit de pagaments, reforçant l’expectativa d’obtindre beneficis immediats.
L’Equip Arrova de la Cibercomandancia va aconseguir esclarir el delicte després d’analitzar la traçabilitat del capital invertit pel denunciant. Eixe seguiment va permetre reconstruir el recorregut dels diners i vincular-lo amb moviments físics d’efectiu. Agents del Lloc Principal de la Guàrdia Civil de Santa Pola van dur a terme la investigació del presumpte autor, que va ser captat retirant efectiu en diversos caixers automàtics de la província d’Alacant, un pas que va materialitzar el benefici del frau i va elevar el perjuí econòmic per a la víctima.
Com a resultat, la persona ha quedat investigada per un presumpte delicte d’estafa informàtica relacionat amb inversions en criptomonedes. El cas posa en relleu com la suplantació de correus corporatius pot aprofitar l’interés pels criptoactivos per a conduir a transferències successives que no es corresponen amb operacions reals, deixant a les víctimes sense retorn i amb el rastre dels diners dispersos entre pagaments en línia i retirades en caixers.
