La Policia Nacional ha esclarit una estafa de l’amor que va deixar a una veïna d’Almeria sense 216.839 euros i s’ha saldat amb quatre detinguts a Alacant i huit persones identificades. L’actuació ha posat al descobert una estructura que articulava el frau mitjançant xarxes socials i un circuit financer dissenyat per a ocultar el rastre dels diners.
La perquisició, dirigida pel Grup VIII-UDEF d’Almeria en col·laboració amb la UDEF d’Alacant, ha permés desarticular part de la xarxa i atribuir als seus membres delictes d’estafa, blanqueig de capitals, falsedat documental i pertinença a organització criminal. L’operació continua oberta a l’espera de noves diligències.
Com operava la xarxa
Els fets es remunten a 2022, quan la víctima va contactar per Facebook amb el perfil d’un supòsit treballador d’una plataforma petrolífera a Itàlia. Després de consolidar-se el vincle afectiu, l’estafador va començar a demanar diners baixos diversos pretextos, entre ells la suposada necessitat de fons per a tornar a França. El relat d’urgències personals i problemes logístics va servir de palanca emocional per a mantindre el contacte i justificar cada nova petició.
Durant tres anys, la dona va efectuar transferències periòdiques que, per degoteig, van aconseguir els 216.839 euros. Esta pauta sostinguda és típica dels enganys sentimentals: les sol·licituds s’encadenen amb imports variables i promeses de devolució que mai es materialitzen, aprofitant la confiança generada i l’expectativa d’un retrobament.
L’anàlisi de la traçabilitat bancària va revelar que els diners va circular per 18 comptes —algunes a l’estranger— associades a set identitats fictícies. Per a sostindre l’engany i apartar sospites, es va emprar documentació falsificada que hauria facilitat l’obertura de comptes i la realització de moviments a nom de tercers. Eixe entramat, pensat per a fragmentar el flux i dificultar el seu seguiment, allarga els temps d’investigació i complica la recuperació de les quantitats.
En la fase inicial, la xarxa utilitzava ‘mules bancàries’ per a rebre els diners. Els fons eren transferits immediatament a altres comptes o retirats en caixers, una operativa que dispersa els pagaments en pocs minuts i diluïx la pista de l’últim perceptor. La combinació d’extraccions en efectiu i salts entre entitats reduïx la visibilitat del circuit real i reforça el blanqueig, que els agents tracten d’acreditar seguint cada tram de l’itinerari financer.
Les detencions practicades a Alacant apunten a un possible nucli logístic en eixa província, mentres que la víctima residia a Almeria i el contacte s’hauria produït íntegrament en línia. La col·laboració entre unitats especialitzades ha sigut clau per a reconstruir seqüències de transferències, situar als intermediaris i fixar la participació de les diferents baules de la cadena.
Amb part de l’estructura ja identificada, la investigació se centra en localitzar als qui van idear el frau i a completar el mapa de comptes i identitats que van donar suport a l’estafa. La principal conseqüència, ara com ara, és la pèrdua dels diners per a la víctima i la continuïtat d’un procediment penal que podria ampliar-se si afloren més implicats.
