La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal que, segons la investigació, va defraudar més de 196.000 euros mitjançant un complex sistema d’obtenció fraudulenta de combustible i divers material en diverses províncies espanyoles. La xarxa es recolzava en la suplantació d’identitat d’empreses legals per a carregar sobre elles els deutes generats, mentres els integrants obtenien benefici econòmic amb la revenda.
Segons l’institut armat, l’operació denominada ‘Motorina Blue-Eleca‘ es va desenrotllar entre els mesos de juliol i novembre de 2025. En eixe període, els investigats haurien dut a terme un sofisticat frau basat en l’ús il·lícit de dades empresarials, presentat de manera aparent com a contractacions legítimes davant companyies d’hidrocarburs i proveïdors de material.
Suplantació d’empreses per a aconseguir targetes de combustible
Els autors utilitzaven dades obtingudes de manera il·lícita de companyies amb seu en diferents províncies, entre elles Almeria, Alacant, Albacete, Badajoz i Madrid. Amb eixa informació, els membres de l’organització es feien passar per responsables de les empreses suplantades per a formalitzar, a través d’internet, contractes de targetes de combustible amb firmes del sector dels hidrocarburs.
A més de les targetes de carburant, també realitzaven demanats de material a diferents proveïdors sense intenció de pagar les factures. D’esta manera, tots els deutes derivats dels consums de combustible i de les compres de productes requeien sobre les empreses la identitat de les quals s’havia usurpat, que es trobaven amb càrrecs inesperats vinculats a servicis que no havien sol·licitat.
Mentrestant, l’organització obtenia beneficis mitjançant la revenda del combustible i del material adquirit a preus inferiors als del mercat legal. Esta estratègia els permetia col·locar el producte amb rapidesa, en resultar especialment atractiu per a compradors disposats a assumir el risc d’adquirir mercaderia d’origen il·lícit.
Estructura de la xarxa i troballa de 18.000 litres de gasoil
La xarxa comptava amb una estructura interna clarament definida, en la qual cada membre assumia un paper concret per a assegurar el funcionament continuat del frau. Existien captadors de dades, encarregats d’aconseguir la documentació d’empreses legítimes que després s’utilitzava en els contractes fraudulents, i operadors digitals que gestionaven les altes en línia de les targetes de combustible i les comandes de material.
Segons la investigació, també participaven empresaris col·laboradors que compraven el combustible il·lícit a un preu aproximat d’1 euro per litre, molt per davall de les tarifes habituals. Per a moure grans quantitats, l’organització recorria a transportistes que empraven camions i furgonetes amb depòsits de gran capacitat, a més de contenidors de fins a 1.000 litres, amb l’objectiu de maximitzar l’extracció en cada proveïment de carburant i facilitar el transport del gasoil.
Durant el desenrotllament de l’operació, en la inspecció d’una nau vinculada a una empresa de material elèctric, els agents van localitzar i van aprehendre un total de 18.000 litres de gasoil sostret. Eixe combustible, segons les perquisicions, s’hauria obtingut mitjançant l’ús continuat de les targetes de combustible contractades amb identitats empresarials falsejades.
En total, quinze persones han sigut detingudes i s’enfronten a la imputació de diversos delictes, entre ells pertinença a organització criminal, falsedat documental, usurpació d’estat i frau d’identitat corporativa. Estes acusacions arrepleguen tant l’estructura organitzada del grup com l’ús de documentació manipulada i la utilització indeguda de les dades d’empreses reals.
La investigació ha sigut desenrotllada per l’Equip @ de la Unitat Orgànica de Policia Judicial d’Almeria i per l’Àrea d’Investigació del Lloc Principal de Novelda, a la província d’Alacant. Totes les actuacions s’han dut a terme sota la direcció de l’autoritat judicial de Vera, a Almeria, que coordina les diligències per a esclarir per complet l’abast de l’estafa i les responsabilitats penals dels implicats.
