L’Equip EDITECO de la Guàrdia Civil de Llíria, en el Camp de Túria (València), en el marc de l’operació FARMAMOR ha procedit a la investigació d’un home i dos dones de 34, 41 i 54 anys per delictes d’estafa bancària i blanqueig de capitals per valor de 72.000 euros.
Estes persones feien ús del mètode ‘Romanç Scam’ contactant amb persones que buscaven parella en xarxes socials i pàgines de cites, simulant ser persones amb un perfil social alt i treballadors d’empreses multinacionals. Els autors fingien tindre una relació sentimental amb elles, amb les que mantenien contacte per telèfon i xarxes socials, amb l’excusa que residien o estaven de viatge a l’estranger per motius laborals, prometent-los la intenció d’estar amb elles al més prompte possible.
Arribat el moment, després de guanyar la confiança d’elles i després d’un llarg període de relació a distància, els demanaven diners pel fet que els havia succeït algun fet sobrevingut que no podien afrontar econòmicament. Per a sol·licitar-los diners s’excusaven en problemes duaners amb una mercaderia que comerciaven pel seu treball, detencions policials en un país estranger o la fiança imposada per un jutge per a alliberar-los, entre altres.
Els estafadors es feien passar per terceres persones
Els autors d’eixos fets usaven terceres identitats fictícies per a fer-se passar pels advocats de les seues parelles, funcionaris públics de tercers països, falsificant documents, i documentació d’identitat dels suplantats, tot això per a donar més credibilitat a la seua història.
Les víctimes creient en la confiança establida transferien quantitats de diners als comptes bancaris que els facilitaven per a l’ajuda que els sol·licitaven, inventant nous problemes fins que l’estafat ja no podia fer més ingressos, i fins i tot arribant a buidar els seus comptes d’estalvi.
Una volta rebuts els diners, blanquejaven l’import estafat distribuint-lo entre diferents comptes, fins a extraure’l en efectiu en caixers automàtics per «mules econòmiques». En el transcurs de les investigacions es va detectar com un dels investigats, obria els comptes bancaris usats en l’estafa a nom del seu fill menor amb discapacitat intel·lectual, amb la finalitat de dificultar la identificació.
A través de les investigacions fetes a través de xarxes socials dels investigats, es va conseguir vincular a tots els autors dins d’un mateix entorn social, sent trobats i investigats per delictes d’estafa i blanqueig de capitals, fent-se les actuacions de la Guàrdia Civil en la província d’Alacant. L’equip de delictes tecnològics va remetre les diligències al Jutjat de Guàrdia dels de Llíria, continuant en gestions d’investigació en eixos fets davant de la possibilitat de terceres persones no identificades de moment.
