Una auditoria forense encarregada pel PSOE a dos especialistes en Dret Financer conclou que no hi ha finançament il·legal en el partit: no es detecten fons no declarats, no traçats ni moviments d’efectiu aliens al circuit ordinari de tresoreria. Al mateix temps, l’anàlisi identifica comprovants de gasto cridaners imputats per la Secretaria d’Organització durant l’etapa de José Luis Ábalos.
El document considera el sistema de caixa com a ‘coherent, tancat i verificable‘: totes les entrades d’efectiu procedixen de comptes bancaris o d’ajustos d’acomptes, i totes les eixides estan suportades per justificants i vinculades a activitats ordinàries. La major part de l’efectiu ix d’un compte en BBVA i a penes un 1% respon a ingressos atípics plenament identificats, com a vendes de marxandatge, ferralla o un premi de loteria de 1.000 euros. En les eixides s’identifica perceptor i àrea orgànica, i els pagaments seguixen l’estructura típica de reembossament de gastos.
Entre 2017 i 2024, la caixa en metàl·lic del partit va ascendir a 940.388 euros. D’eixe total, 126.858 euros es van assignar fins a 2020 a la Secretaria d’Organització. En assignacions personals, Ábalos va rebre 19.637,97 euros fins a 2019 i el seu llavors assessor Koldo García 11.291,33 euros entre 2017 i 2019. En 2023-2024, Santos Cerdán va percebre 7.433 euros en efectiu i, en la seua etapa, la Secretaria només va cursar tres liquidacions per 237,83; 374,2; i 186,55 euros. Estes xifres dibuixen patrons de gasto distints per etapes, que la formació interpreta en clau de control intern i criteris d’austeritat.
Gastos sota la lupa
Els auditors van revisar una mostra de liquidacions superiors a 2.000 euros que agrupaven nombrosos rebuts. Encara que el partit conserva els tiquets, molts presenten problemes de llegibilitat, la qual cosa dificulta una verificació exhaustiva. La major part dels càrrecs es concentra en restaurants de l’eix Madrid-València i, com a referència, es fixa un llindar de 60 euros per comensal per a marcar el gasto com a excessiu. La majoria no supera eixe límit, però hi ha excepcions rellevants.
Entre els casos assenyalats figuren un menjar per a nou comensals el Dia de Nadal de 2019 a València, menús infantils i diversos rebuts en la marisquería La Ramblera: dos factures a les 23.58 al gener de 2020, un menú per 332 euros i un altre tiquet de 100 euros per persona després de consumir cabra i ostres. El pes dels gastos que depassen el llindar va ser del 4% en 2018 i va arribar al 25% en 2020, un salt que eleva la quota de gasto sumptuós i justifica una revisió minuciosa.
Els perits també qualifiquen com a localitzacions cridaneres un hotel a París, un restaurant en La Massana (Andorra) i factures de Brussel·les i Bruges. En general, no consta la forma específica de pagament ni sempre el destinatari del gasto; en alguns justificants apareixen Ábalos, el seu assessor Koldo García o el seu xofer, i en una ocasió figura la exsuegra de Ábalos. L’informe assenyala alguns conceptes com ‘manifestament impropis‘, per la qual cosa recomana contrastar cada càrrec amb l’activitat política real que va motivar el desemborsament.
Pròxims passos del partit
Amb l’informe ja sobre la taula, el PSOE descarta el finançament il·legal, però revisarà un a un els comprovants de gasto i els creuarà amb l’agenda de la Secretaria d’Organització. L’objectiu és determinar si va haver-hi càrrecs aliens a l’activitat del partit i, si és el cas, valorar mesures per a rescabalar-se. Este escrutini pretén delimitar responsabilitats i reforçar els controls interns en un context de creixent sensibilitat pública per l’ús de fons orgànics.
L’auditoria es va anunciar al juliol com a resposta a la investigació judicial en l’Audiència Nacional sobre pagaments en efectiu del partit, en el marc del denominat cas Koldo. El jutge Ismael Moreno manté una peça secreta en la qual analitza si Ábalos o la seua exasesor Koldo García van poder valdre’s d’estructures del partit per a blanquejar diners d’origen il·lícit. Els auditors han treballat amb els apunts de caixa, liquidacions i comprovants que també s’han remés al jutjat, de manera que les seues conclusions compartixen base documental amb la investigació en curs.
