La Guàrdia Civil ha detingut a Cabanes, Castelló, al copropietari d’una empresa de transports acusat de suplantar la identitat de la seua pròpia companyia per a desviar mercaderies al mercat negre. El detingut està sent investigat per delictes d’usurpació d’identitat, falsificació de documents i apropiació indeguda, relacionats amb un carregament de plaques solars valorat en 200.000 euros.
Els fets es remunten a la fi del passat any, quan una empresa holandesa afectada va denunciar irregularitats en la contractació de servicis logístics que s’haurien realitzat suposadament en el seu nom. Usant una identitat comercial modificada, s’establien acords amb altres companyies per a transportar mercaderies que després eren desviades a circuits il·legals.
El frau s’executava aprofitant documentació i informació interna de la pròpia empresa, causant importants danys reputacionals i operatius. Esta operació, denominada Operació Solar, es va originar després de la recepció de múltiples denúncies d’empreses víctimes d’esta mena d’engany.
Investigació detallada revela que els autors coneixien a fons el funcionament intern de la firma
la qual cosa va conduir a centrar les perquisicions en el seu entorn més pròxim. Finalment, es va comprovar que el copropietari de l’empresa coordinava la redireccion d’enviaments fraudulents, usant comptes de correu corporatives i comptant amb la col·laboració de diversos conductors implicats en la recepció de les mercaderies desviades.
La Guàrdia Civil ha identificat i localitzat a diversos transportistes vinculats amb la trama a l’estranger
i manté obertes gestions per a recuperar el material robat i desmantellar la xarxa de desviament de plaques solars.
Les diligències han sigut entregades als jutjats de Castelló
i la investigació ha sigut duta a terme per l’Equip Territorial de Policia Judicial de la Guàrdia Civil a Orpesa.
