L’Equip d’Investigacions Tecnològiques (EDITE) de la UOPJ de la Comandància de la Guàrdia Civil de València, en el marc de l’Operació SHIELD CIMDI, ha procedit a la investigació de 13 persones de diferents nacionalitats i amb edats entre els 18 i els 50 anys per la seua presumpta participació en la comissió de delictes d’estafa, blanqueig de capitals i usurpació d’estat civil, comesos durant el mes de maig de 2020 en el context de la pandèmia causada pel COVID19.
Les persones investigades van formar part d’un complex entramat creat de manera específica per a la comissió d’estafes en la venda de productes higiènics i sanitaris (màscares, guants, gels hidroalcohòlics, etc.) emprant dos pàgines web creades per ells mateixos.
A través d’aquests portals, després d’haver usurpat la identitat d’importants distribuïdors de productes farmacèutics, oferien materials a preus de mercat, però indicant que disposaven d’estoc, principal problema en els primers moments de la pandèmia derivada del COVID-19.
Per a la consecució de les estafes en un primer moment van captar a almenys 9 persones que van exercir funcions de comercials, als quals van enganyar, van contractar, simulant contractes i altes en la Seguretat Social (arribant a rebre missatges de text com els que remet oficialment la Seguretat Social).
La funció d’aquests comercials era la de posar-se en contacte amb farmàcies, residències geriàtriques i altres professionals del sector sanitari per a oferir-li el producte i posteriorment gestionar els cobraments d’aquestes comandes.
Aquestes persones rebien unes completes guies d’assessorament de com havien de fer el seu treball, amb consells d’atenció al client i la forma de pagament. Els comercials rebien entre aquestes instruccions la pauta de comunicar als clients que solament es podia pagar per transferència bancària.
D’altra banda, van crear una xarxa d’almenys 20 mules econòmiques, que eren altres persones a les quals convencien perquè obriren comptes bancaris a través de la banca en línia al seu nom, de les quals mai tindrien el control, atés que donaven les dades d’usuari i contrasenya als captadors.
A canvi l’organització delictiva els feia la promesa del pagament de 25 euros per cada compte que obriren, i d’altres 25 euros per cada persona que convenceren perquè exercira de “mula”.
D’aquesta manera van ser obertes almenys 36 comptes bancaris, que a posteriori l’organització utilitzava per a moure ràpidament els diners estafats als perjudicats, complicant la seua traçabilitat als investigadors, per a posteriorment extraure els diners en efectiu, en caixers automàtics situats principalment a la província de Madrid.
D’aquesta manera, els autors dels fets van arribar a aconseguir que en les seues pàgines web s’arribaren a rebre un total de 588 comandes en un període de tan sols 8 dies, per un import total de més d’11 milions i mig d’euros.
No obstant això donat l’alt volum de les comandes i la ràpida actuació dels agents intervinents que van sol·licitar el bloqueig de comptes bancaris, els autors dels fets no van ser capaços de gestionar la quantitat de comandes que van rebre, per la qual cosa la major part de les estafes no van arribar a consumar-se, si bé, després de la complexa anàlisi i estudi dels citats comptes bancaris realitzat fins hui, es va confirmar que havien arribat a consumar-se 11 delictes d’estafa amb els quals van arribar a obtindre uns beneficis superiors als 25.000 euros.
A la vista de tots aquests fets, durant els mesos d’octubre i novembre i en dos fases diferents es va procedir a l’explotació de l’operació amb un total de 13 investigats, 6 a Madrid, 6 a Barcelona i 1 a Tarragona, entre capitostos, mules i comercials presumptament enganyats.
La present operació va culminar amb la investigació d’aquestes 13 persones, entre homes i dones, d’edats compreses entre els 18 i els 50 anys, de diferents nacionalitats, entre elles espanyola, com a presumptes autors dels delictes d’estafa, falsedat documental, usurpació d’estat civil i blanqueig de capitals.
Les diligències instruïdes han sigut entregades en el Jutjat d’Instrucció núm. 3 de València.
