La Guàrdia Civil de Llíria, en la comarca del Camp del Túria (València), ha fet l'operació 'CELLPHOS', procedint a la investigació de 7 persones per delictes d'estafa bancària, falsificació de documents públics, usurpació d'estat civil, blanqueig de capitals i grup criminal, per un import de 20.140,00€.
De les investigacions fetes s'ha descobert el modus operandi d'este grup, anomenat 'SIM Swaping', que consistix en obtindre el número de telèfon i duplicar les targetes SIM de les víctimes, per a tindre el control total de la
línia mòbil i rebre els SMS amb les claus de confirmació de les transferències i operacions fraudulentes que
ordenaven des de la banca online dels perjudicats. Prèviament descobrien les claus d'accés als comptes bancaris afectats a través de tècniques de suplantació a través de correu electrònic.
El grup conseguia distraure grans quantitats de diners distribuint-lo entre comptes nacionals i comptes estatunidencs, que posteriorment blanquejaven extraient-ho en efectiu en caixers automàtics. A demés, s'ha detectat que amb l'efectiu estafat es feien compres de mitjans materials per al funcionament de l'organització,
com la compra de telèfons mòbils i de cotxes en Estats Units.
S'ha detectat una estructura piramidal en el funcionament del grup, comptant d'un escaló superior encarregat de la direcció del grup i cervell de l'estafa, encarregant-se dels duplicats de les SIM i accessos dels comptes, un escaló intermedi encarregant-se de recollir les compres acompanyant habitualment a l'escaló superior en les seues activitats, i un escaló inferior que eren els que faciliten les seues dades personals per a l'obertura dels comptes corrents, en els que es feien extraccions en caixers de l'efectiu estafat a canvi d'un benefici prèviament acordat.
En el transcurs de les investigacions s'observa un àmbit internacional en l'activitat del grup, dirigint l'efectiu a comptes estatunidencs, i el caràcter transfronterer de l'escaló superior amb constants viatges des de països sud-americans a Espanya.
A través de la investigació es comprova el moment de la seua extracció, de les compres fetes, i el rastreig de l'efectiu estafat, es conseguix la localització, identificació, i investigació dels components del grup criminal. S'ha identificat als responsables dels accessos a la banca online amb les connexions IP, confirmant la vinculació dels mateixos amb el cervell de l'estafa.
📸 L'actualitat valenciana en imàtgens! Seguix-nos en Instagram
🌞 Vols saber l'oratge que farà? Seguix-nos en Instagram!