La Guàrdia Civil de Llíria, en la comarca del Camp del Túria (València), ha fet l’operació ‘CELLPHOS’, procedint a la investigació de 7 persones per delictes d’estafa bancària, falsificació de documents públics, usurpació d’estat civil, blanqueig de capitals i grup criminal, per un import de 20.140,00€.
De les investigacions fetes s’ha descobert el modus operandi d’este grup, anomenat ‘SIM Swaping’, que consistix en obtindre el número de telèfon i duplicar les targetes SIM de les víctimes, per a tindre el control total de la
línia mòbil i rebre els SMS amb les claus de confirmació de les transferències i operacions fraudulentes que
ordenaven des de la banca online dels perjudicats. Prèviament descobrien les claus d’accés als comptes bancaris afectats a través de tècniques de suplantació a través de correu electrònic.
El grup conseguia distraure grans quantitats de diners distribuint-lo entre comptes nacionals i comptes estatunidencs, que posteriorment blanquejaven extraient-ho en efectiu en caixers automàtics. A demés, s’ha detectat que amb l’efectiu estafat es feien compres de mitjans materials per al funcionament de l’organització,
com la compra de telèfons mòbils i de cotxes en Estats Units.
El grup criminal té una estructura piramidal
S’ha detectat una estructura piramidal en el funcionament del grup, comptant d’un escaló superior encarregat de la direcció del grup i cervell de l’estafa, encarregant-se dels duplicats de les SIM i accessos dels comptes, un escaló intermedi encarregant-se de recollir les compres acompanyant habitualment a l’escaló superior en les seues activitats, i un escaló inferior que eren els que faciliten les seues dades personals per a l’obertura dels comptes corrents, en els que es feien extraccions en caixers de l’efectiu estafat a canvi d’un benefici prèviament acordat.
En el transcurs de les investigacions s’observa un àmbit internacional en l’activitat del grup, dirigint l’efectiu a comptes estatunidencs, i el caràcter transfronterer de l’escaló superior amb constants viatges des de països sud-americans a Espanya.
A través de la investigació es comprova el moment de la seua extracció, de les compres fetes, i el rastreig de l’efectiu estafat, es conseguix la localització, identificació, i investigació dels components del grup criminal. S’ha identificat als responsables dels accessos a la banca online amb les connexions IP, confirmant la vinculació dels mateixos amb el cervell de l’estafa.
