La Policia Nacional ha detingut en les localitats valencianes de Torrent i Paterna a 20 persones acusades d’integrar tres grups criminals que haurien estafat més de 120.000 euros a al voltant de 200 víctimes en tota Espanya mitjançant el mètode del fill en dificultats.
Segons la investigació, els estafadors contactaven amb les víctimes a través d’una aplicació de missatgeria des de números desconeguts, es feien passar pels seus fills i al·legaven una urgència econòmica per a sol·licitar transferències immediates. La pressió del temps i la suplantació d’identitat generaven confiança i precipitació, la qual cosa facilitava que moltes persones transferiren els diners sense comprovar la veracitat del missatge.
Modus operandi i xarxa de mules
Les investigacions es van iniciar al juny després de diverses denúncies que descrivien el mateix patró: missatges que aparentaven procedir d’un familiar pròxim amb problemes puntuals i amb instruccions per a enviar diners de manera urgent. A partir de les primeres gestions, els agents van identificar als titulars dels comptes receptors i van constatar que la majoria residia a Torrent, la qual cosa va permetre estrényer el cércol sobre els implicats.
Durant la investigació, es va identificar a les denominades mules de diners, persones que cedien els seus comptes bancaris per a rebre els diners estafats, retirar l’efectiu i entregar-lo a altres membres a canvi de xicotetes remuneracions. Este paper intermedi fragmentava el recorregut dels diners i dificultava el seu rastre, a més d’accelerar la disponibilitat de l’efectiu per a l’organització. Diversos d’estos intermediaris, que també coordinaven recollides en metàl·lic, van ser detinguts.
Després d’esbrinar la identitat del presumpte capitost d’un dels entramats, els agents van culminar l’operació el 27 de novembre amb l’entrada i registre en un xalet de luxe situat en una urbanització de Paterna. Allí es van intervindre dispositius electrònics, un rellotge d’alta gamma, diverses joies i 830 euros en efectiu. En la vivenda es va localitzar a més una ‘habitació del pànic’ amb porta blindada, dins de la qual es va trobar una defensa extensible, un puny americà, una destral i diversos cartutxos de munició.
El líder era un jove de 25 anys que, malgrat no exercir activitat laboral, residia en un immoble d’alt nivell i acumulava aparells electrònics d’última generació, peces i sabatilles de marques prestigioses, així com fins a cinc vehicles en propietat i un altre llogat d’elevat cost, malgrat no disposar de permís de conduir. Este nivell de vida contrastava amb la falta d’ingressos declarats i evidenciava els beneficis que hauria obtingut amb l’activitat il·lícita.
Després de la seua detenció, l’autoritat judicial va decretar el seu ingrés a la presó. En total, han sigut arrestades 20 persones pertanyents a tres grups criminals relacionats entre si per la seua presumpta implicació en delictes d’estafa, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal. L’operació desarticula una estructura que actuava de manera coordinada i a gran escala, amb víctimes distribuïdes per tot el país i un perjuí econòmic que, encara que compost per quantitats relativament xicotetes en cada cas, va sumar més de 120.000 euros.
