La Guàrdia Civil ha desmantellat un entramat criminal dedicat a estafes massives mitjançant ‘smishing’, amb càrrecs fraudulents concentrats a Torrevieja i la Vega Baixa (Alacant) però amb abast en tota Espanya. El perjuí supera els 200.000 euros, s’han esclarit 986 estafes i s’ha identificat a quasi 200 víctimes.
S’han produït catorze detencions —onze hòmens i tres dones d’entre 22 i 52 anys— per estafa continuada, furt, receptació, falsedat documental, pertinença a organització criminal i usurpació d’estat civil.
Les perquisicions, dirigides per l’Àrea d’Investigació del Lloc Principal de Torrevieja i coordinades amb unitats de fins a 40 províncies, han comptat amb el suport dels Llocs d’Almoradí, Dolores, Santa Eulalia (Balears), Villamalea (Albacete) i de la USECIC d’Alacant. La investigació continua oberta i no es descarta l’existència de víctimes a Lituània, Xipre, Polònia, França i Grècia.
Modus operandi i abast
El grup ha creat enllaços i pàgines web fraudulentes que suplantaven a bancs, grans companyies de telecomunicacions i fins i tot organismes públics. A través de campanyes massives de ‘smishing’, les víctimes eren induïdes a facilitar les seues credencials bancàries, que després es van utilitzar per a enrolar targetes en dispositius mòbils i autoritzar càrrecs i extraccions.
Els investigadors han constatat un circuit clandestí flexible de mercadeig il·lícit de mitjans de pagament, tant físics com virtuals, estructurat per escalons: responsables tècnics per a l’obtenció de dades, intermediaris i ‘mules‘ encarregades de materialitzar l’estafa amb extraccions d’efectiu i pagaments en caixers automàtics, comerços, salons de joc i cases d’apostes de la zona. D’esta manera, els diners ha passat ràpidament del digital a l’efectiu, dificultant el rastre immediat de les operacions.
La labor policial s’ha vist dificultada per les avançades mesures de seguretat adoptades pels delinqüents, la qual cosa ha obligat a desplegar una coordinació sostinguda entre equips i a agrupar indicis dispersos fins a relacionar operacions aparentment independents.
Registres, cronologia i material intervingut
Entre juliol i agost es va registrar un xalet de luxe a Torrevieja on es va localitzar un laboratori d’enrolament; es van intervindre 65 telèfons mòbils d’última generació, carteres de criptomonedes, targetes prepagament anònimes i divers material informàtic. En esta actuació van ser detingudes dos persones, i una d’elles va ingressar a la presó per orde del Jutjat d’Instrucció 2 de Torrevieja.
A l’octubre es va dur a terme un nou registre en un altre xalet de Torrevieja i es va detindre a tres persones per utilitzar targetes sostretes per a realitzar estafes en caixers, establiments comercials i salons de joc, que van ser posades a la disposició del Jutjat d’Instrucció d’Orihuela.
Entre els dies 19 i 24 de novembre de 2025 es va aconseguir la detenció de la resta d’integrants del grup criminal en diferents localitats de les províncies d’Alacant i Albacete i a Eivissa, i tots ells van ser posats a disposició judicial.
En total s’han intervingut 74 telèfons mòbils, 85 targetes SIM, tres ordinadors, dos tauletes, un terminal punt de venda, encaminadors, inhibidors de freqüència, targetes prepagament per valor de 12.000 euros, carteres de criptomonedes i altres dispositius tecnològics.
Amb estes actuacions, la Guàrdia Civil ha neutralitzat per complet la capacitat operativa del grup especialitzat en estafes tecnològiques. La coordinació amb unitats d’investigació ha permés esclarir un elevat nombre d’operacions relacionades, si bé les indagacions seguixen obertes davant la possibilitat de més afectats fora d’Espanya.
