La Guardia Civil ha aclarit una estafa amb criptomonedes i un delicte de blanqueig de capitals. La investigació ha identificat tres presumptes responsables i ha bloquejat uns 6.000 euros dels fons defraudats.
La víctima, resident a Madrid, hauria patit un perjudici econòmic d’aproximadament 12.000 euros. Havia invertit durant mesos en una plataforma que finalment li ha impedit retirar els diners.
Els tres presumptes responsables residien a València, les Illes Balears i Granada. Segons la investigació, van guanyar-se la confiança de la víctima amb operacions aparentment rendibles i retirades que funcionaven al principi.
Com funcionava l’estafa amb criptomonedes
La víctima va entrar inicialment en un grup de WhatsApp sobre inversions d’alta rendibilitat. Allí rebia informació sobre els mercats financers i recomanacions d’inversió.
Després, la van convidar a operar en una plataforma anomenada “DUTT”. Esta oferia suposades oportunitats d’inversió en criptomonedes amb rendiments elevats.
Per a generar confiança, els responsables abonaven inicialment 100 USDC als usuaris. També feien operacions que aparentaven oferir beneficis i permetien ingressos i retirades parcials durant mesos.
Més avant, la plataforma va oferir participar en nous llançaments de ‘tokens’ mitjançant assignacions i préstecs. Després de sol·licitar un d’estos préstecs per valor de 12.000 USDC, la víctima va descobrir que havia de tornar-lo per a retirar els fons.
Amb l’objectiu de recuperar els diners, la denunciant va obrir un segon compte. En este context, va ingressar 2.000 i 3.000 USDC més.
Però, després de l’últim ingrés, els responsables van deixar de respondre-li. A més, la plataforma va bloquejar les retirades dels dos comptes.
La investigació seguix el rastre dels criptoactius
Després de la denúncia presentada a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, la CiberComandancia va iniciar les investigacions. L’objectiu era identificar els responsables i determinar on havien anat a parar els actius digitals.
L’anàlisi de les transaccions registrades en la cadena de blocs ha permés reconstruir el recorregut dels criptoactius. Els investigadors han localitzat moviments per diverses adreces i plataformes d’intercanvi.
Algunes operacions presumptament buscaven dificultar el seguiment dels fons i ocultar-ne l’origen. Les gestions també han permés identificar els tres presumptes responsables, amb domicilis a València, les Illes Balears i Granada.
La CiberComandancia ha aconseguit bloquejar uns 6.000 euros dels diners defraudats. Així, els possibles autors no podran disposar d’esta quantitat ni canalitzar-la.
La investigació ha aclarit tant l’estafa com les operacions vinculades al blanqueig de capitals. Les diligències les han practicades els equips de Policia Judicial de Llíria, Algaida, a les Illes Balears, i l’Equipo @ de Granada.
Els tres investigats han quedat a disposició de l’autoritat judicial competent de Llíria. La investigació l’ha duta a terme la CiberComandancia de la Guardia Civil, amb seu a l’Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), a Lleó.
