La Guàrdia Civil ha alliberat un octogenari al qual una xarxa criminal assentada en Bizkaia havia aïllat del seu entorn familiar per a obligar-lo a exercir la mendicitat i usar-lo en estafes per internet que superarien els 36.000 euros. Segons l’institut armat, en l’operació han sigut detingudes 18 persones en Bizkaia i una a Burgos, mentres que altres tres estan sent investigades.
Modus operandi i abast
Fins al moment s’han identificat 121 víctimes d’estafa i deu d’usurpació d’identitat a Tenerife, Las Palmas, Madrid, Barcelona, València, Màlaga, Cadis, Alacant, Almeria, Balears, Guipúscoa, Lleida, Tarragona, Saragossa, Albacete, Múrcia, Lleó, Badajoz, Àvila, Lugo, Granada, Ourense, Còrdova, Càceres, Castelló, La Rioja, Àlaba, Burgos, Jaén, Girona, Toledo i la Corunya. El llistat de províncies reflectix un abast àmpliament estatal i un patró repetit que hauria facilitat la captació d’afectats en diferents punts.
La investigació va començar després d’una denúncia al febrer de 2025, quan una persona va manifestar haver sigut estafada després d’abonar 280 euros per la suposada adopció d’un cadell anunciat en un portal d’internet, sense arribar a rebre l’animal ni recuperar els diners. L’ham emocional de l’adopció i la urgència associada a l’enviament permetien que les víctimes acceptaren pagaments escalonats sense sospitar.
El grup criminal, assentat en Bizkaia, publicava anuncis de venda o adopció d’animals i exigia a les seues víctimes desemborsaments progressius amb diversos pretextos —bovines, transport, xip, gàbia— mitjançant abonaments a través de bizum o transferències bancàries. L’organització utilitzava múltiples línies telefòniques, comptes bancaris i documents d’identitat falsos o aliens per a enganyar els compradors, amb el que generava aparença de normalitat i al mateix temps diluïa el seu rastre.
Els agents van detectar 57 comptes bancaris i 23 línies telefòniques vinculades a l’organització, per la qual cosa es va procedir a bloquejar-les judicialment. Este bloqueig curta els fluxos de diners, dificulta noves estafes i facilita preservar possibles fons per a futures responsabilitats.
Els presumptes autors destinaven part dels diners obtinguts de les estafes, juntament amb una fracció de les prestacions socials que percebien —Renda de Garantia d’Ingressos i Ingrés Mínim Vital—, a inversions en criptomonedes valorades en més de 55.000 euros. La Guàrdia Civil xifra en més de 560.000 euros les prestacions socials percebudes de manera indeguda, una pràctica que afegia recursos a la trama i que encaixa amb maniobres d’ocultació de l’origen dels diners fora del circuit bancari tradicional.
Tres membres de l’organització, que pertanyien a un clan familiar, mantenien a més sota control a un octogenari al qual havien aïllat del seu entorn, obligant-lo a exercir mendicitat i obrint-li nombrosos comptes bancaris per a cometre les estafes. La combinació de coerció, explotació i control del patrimoni de la víctima resulta coherent amb la imputació per tràfic d’éssers humans descrita en la causa.
S’imputa als detinguts els delictes d’estafa continuada, blanqueig de capitals, usurpació d’estat civil, pertinença a grup criminal, tràfic d’éssers humans i maltractaments d’obra senza lesió.
