La Guàrdia Civil ha esclarit una trama dedicada a la contractació fraudulenta de telèfons mòbils d’alta gamma utilitzant de manera indeguda dades fiscals, mercantils i contractuals de diverses empreses. La investigació ha permés detectar un total de 52 terminals que havien sigut obtinguts de manera irregular i el valor conjunt de la qual s’estima en uns 80.000 euros, una xifra que posa en relleu la dimensió econòmica del frau.
Investigació de l’Equip@ de la Guàrdia Civil
La investigació ha sigut desenrotllada per l’Equip@ de la Guàrdia Civil, unitat especialitzada en delinqüència tecnològica i ciberestafas. L’actuació s’ha posat en marxa després que una empresa subcontractada, vinculada a una coneguda operadora de telefonia mòbil, advertira irregularitats en diverses contractacions de terminals que, en principi, havien de correspondre a clients empresarials legítims.
Segons s’ha pogut determinar, un dels treballadors d’esta empresa subcontractada hauria aprofitat els accessos autoritzats dels quals disposava per a consultar informació sensibles dels clients. Des del seu lloc tenia la capacitat de revisar dades fiscals i mercantils, així com documentació contractual necessària per a tramitar altes i modificar contractes. Eixe coneixement del sistema i l’accés a la base de dades li haurien permés iniciar nombroses contractacions sense el consentiment real de les empreses afectades.
El modus operandi
El modus operandi consistia a utilitzar les dades de societats mercantils per a formalitzar contractes de terminals d’alta gamma com si es tractara de noves línies o renovacions gestionades pels seus representants legals. En realitat, estos responsables no tenien coneixement de l’operació. Una vegada aprovats els contractes pels canals habituals i expedits els dispositius, els telèfons eren enviats als domicilis de dos persones que també estarien presumptament implicades en la trama.
Després de la recepció dels terminals, els implicats els introduïen de nou en el mercat a través d’establiments de compravenda de mòbils. D’esta manera, els dispositius es revenien com a articles de segona mà o recondicionats, generant un benefici econòmic directe per al grup. Per a les empreses perjudicades, en canvi, el perjuí es traduïa en contractes i càrrecs associats a línies i telèfons que mai havien sol·licitat, amb el consegüent conflicte amb l’operadora i la necessitat de reclamar per a anul·lar eixos compromisos.
Insight: El frau es basa en l’apropiació d’accés legítim i en la reutilització de dades empresarials per a ocultar l’absència de consentiment real.
Repartiment de funcions i coordinació judicial
Durant les perquisicions, els agents de la Guàrdia Civil han anat delimitant el paper concret de cada un dels presumptes integrants del grup. D’una banda, s’hauria identificat a la persona amb accés als sistemes de l’empresa subcontractada, encarregada d’iniciar les contractacions falses. Per un altre, s’ha pogut seguir el rastre dels qui rebien físicament els telèfons en els seus domicilis i s’ocupaven de donar-los eixida en el circuit de compravenda, tancant així el cicle del frau.
Eixa anàlisi detallada de rols ha permés acreditar la contractació irregular dels 52 terminals mòbils d’alta gamma, tots ells vinculats a contractes formalitzats sense autorització amb dades d’empreses legítimes. L’operació s’ha desenrotllat en coordinació amb el Jutjat d’Instrucció número 1 de Lleó, que dirigix les diligències. Les persones implicades han sigut investigades per estos fets i hauran de respondre davant l’autoritat judicial, mentres continuen les comprovacions per a concretar l’abast total del perjuí a les companyies afectades i evitar nous usos fraudulents de les seues dades empresarials.
