23 persones han sigut detingudes en el colp més gran contra el blanqueig de diners per part de mà fies d'origen rus en Espanya durant l'última dècada, operació que ha inclòs una vintena de registres en Alacant, Madrid, Tarragona i Eivissa.
A través d'un comunicat la Policia Nacional ha destacat l'alta posició jerà rquica dels investigats d'una xarxa que planejava controlar sectors clau de l'economia espanyola i infiltrar-se en institucions de l'Estat per a això comptava amb advocats, funcionaris, polÃtics, empresaris i hackers informà tics.
En el marc d'una operació conjunta amb Europol i dirigida per la Fiscalia Especial contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada, este dilluns, 14 de desembre, es van efectuar 18 entrades i registres i es van intervindre armes de foc -entre elles quatre de guerra-, 300.000 euros en efectiu, diamants i moneders virtuals amb criptomonedes.
L'operació és fruit d'una llarga investigació que es va iniciar en 2013 quan es va detectar que la mà fia russa havia intensificat les seues activitats en Espanya, usant-la com a punt d'entrada per al blanqueig de capitals de les organitzacions criminals procedents de l'extinta Unió Soviètica.
Els presumptes autors dels fets Invertien diners procedents de les seues diferents activitats criminals a tot el món en negocis al nostre paÃs, principalment en discoteques, restaurants i el sector immobiliari de la costa espanyola i, a demés, feien ús de les ingents quantitats econòmiques que introduïen per a corrompre i infiltrar-se en institucions públiques espanyoles.
Els investigadors van detectar a diferents lÃders criminals d'origen rus que freqüentaven de manera contÃnua à rees d'Alacant i Eivissa i els qui, a través de testaferros i societats pantalla, mantenien una constant i sistemà tica activitat d'inversió de capitals.
L'origen dels diners està en organitzacions que es dedicaven a l'assassinat, extorsió, trà fic de drogues, armes i trà fic d'éssers humans amb ramificacions en tota Europa, estenent la seua activitat també a Sud-amèrica i els Estats Units.
Els beneficis d'estes activitats criminals eren invertits en Espanya en uns quants negocis, principalment en l'oci, l'hostaleria i el sector immobiliari, a través d'empresaris russos vinculats tant amb els 'Lladres en Llei' com amb els 'Sindicats del Crim russos'.
Els agents van descobrir que la xarxa no sols duia a terme activitats de blanqueig de capitals sinó que cometia altres delictes i que estava profundament arrelada en la societat espanyola, ja que intentava corrompre funcionaris i polÃtics en sectors estratègics.
D'esta manera, els investigats havien desplegat una potent xarxa clientelista dins de l'Administració espanyola, conseguint una perfecta infiltració en les institucions del nostre paÃs per a dur a terme els seus negocis amb impunitat, recorrent al suborn i al trà fic d'influències.
Els organitzadors d'esta trama pretenien facilitar les seues operacions de blanqueig superant obstacles legals i conseguint una sèrie de favors administratius, com per a protegir-se d'investigacions policials i judicials.
A demés, un dels principals investigats feia activitats filantròpiques en diferents institucions públiques per a poder acostar-se a elles i, una vegada conseguida la seua confiança, poder fer ús de les mateixes per a benefici de la xarxa criminal.
Entre les operacions de la xarxa hi ha inversions com la compra de terrenys per a promocions immobilià ries de luxe, restaurants, naus industrials, parcel·les, vaixells, aixà el desenvolupament i adquisició d'una de les principals discoteques de l'illa d'Eivissa amb el clar propòsit d'apoderar-se del sector de l'oci nocturn i la restauració, tant en la costa llevantina com a les Illes Balears.
En els 18 registres en Alacant, Madrid, Tarragona i Eivissa es van confiscar 6 armes de foc curtes, 2 escopetes de combat, un fusell d'assalt, un rifle de franctirador amb silenciador i milers de cartutxos de diferents calibres, entre altres objectes.
S'ha procedit al bloqueig d'un gran número de comptes bancaris i actius patrimonials per valor de milions d'euros.
📸 L'actualitat valenciana en imà tgens! Seguix-nos en Instagram
🌞 Vols saber l'oratge que farà ? Seguix-nos en Instagram!