La Policia Nacional ha desmantellat una organització criminal especialitzada en l’estafa telefònica coneguda com a estafa del sicari
La Policia Nacional ha desmantellat a la província de València una organització criminal especialitzada en l’estafa telefònica coneguda com a estafa del sicari. Segons la investigació, el grup va aconseguir més de 500.000 euros extorquint a persones que havien sol·licitat o consultat servicis sexuals falsos per internet i a les quals, posteriorment, intimidava amb amenaces greus per a obligar-les a pagar falsos deutes.
L’entramat es recolzava en anuncis massius de suposades dones en pàgines de contactes, on s’oferien servicis sexuals inexistents. Quan les víctimes trucaven als telèfons facilitats, quedaven registrades com a potencials objectius. A partir d’eixe moment, rebien anomenades en les quals un integrant de la xarxa es feia passar per cap del prostíbul o responsable de seguretat i les acusava d’haver fet perdre temps i diners al negoci.
Coerció telefònica i exigència de pagaments
En estes comunicacions, el supòsit responsable els retreia que hagueren causat perjuís econòmics al club i els exigia el pagament immediat de quantitats entorn dels 5.000 euros. El discurs era clarament coercitiu i amenaçador, amb l’objectiu de generar por i sensació d’urgència perquè les víctimes abonaren les sumes reclamades sense contrastar la veracitat de les amenaces.
Fotos amenaçadores i patró repetit en tota Espanya
Per a reforçar la intimidació, els membres de l’organització enviaven a les víctimes imatges d’armes blanques i fotografies de mutilacions obtingudes en internet. Estes imatges s’utilitzaven com a advertiment explícit del que, suposadament, podria succeir si no es realitzava el pagament exigit. D’esta manera, la xarxa buscava que les víctimes cregueren que s’enfrontaven a un risc real i imminent per a la seua integritat física o la dels seus afins.
80 denúncies i nucli operatiu a València
A mesura que va avançar la investigació, es va descobrir que este patró d’actuació es repetia en nombrosos punts del país. Els agents van detectar almenys 80 denúncies distribuïdes per tot el territori nacional, totes elles amb característiques molt similars: contacte previ a través d’anuncis de prostitució en internet, exigència de diners per un suposat deute amb el prostíbul i amenaces acompanyades de contingut violent.
Les perquisicions van permetre situar el nucli operatiu de l’organització a la província de València. Des d’allí es coordinaven la publicació dels anuncis falsos, la selecció de possibles víctimes, les crides intimidatòries i la gestió dels beneficis obtinguts. La magnitud de l’activitat i la reiteració del modus operandi evidenciaven un alt grau de planificació i una estructura estable dedicada de forma continuada a esta mena d’estafes.
Operació Esbarzer i detencions
L’operació, denominat Esbarzer, ha conclòs amb la detenció de 38 persones a València, la majoria de nacionalitat espanyola i algunes amb antecedents pel mateix tipus d’estafa. A tots ells se’ls atribuïxen delictes d’extorsió, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal, delictes contra la salut pública, tinença il·lícita d’armes i maltracte animal, la qual cosa reflectix la diversitat d’activitats il·lícites vinculades al grup.
En paral·lel, i connectada amb este esquema d’estafes, la Policia ha arrestat a Fuerteventura a una parella de nacionalitat colombiana per un delicte de tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual. Esta parella, a més de la presumpta explotació, venia per 50 euros els noms i números de telèfon dels seus clients. Estes dades passaven a les mans de la branca de l’organització que s’encarregava de l’extorsió, tancant així el circuit entre captació de víctimes i execució de l’estafa del sicari.
Segons va explicar l’inspector cap de la secció de Segrestos i Extorsions de la UDEV Central, Alberto Olivares, l’estructura desmantellada presentava un elevat nivell de desenrotllament i capacitat operativa. Els responsables obtenien importants beneficis econòmics que destinaven tant a gastos personals, com a millores estètiques en la dentadura, com a activitats destinades a blanquejar els diners.
Blanqueig de capitals i noves ferramentes policials
Part dels beneficis generats per les extorsions es blanquejaven a través de cultius de marihuana i de la seua participació en baralles de galls. Estes activitats permetien introduir en el circuit legal els diners procedents de les estafes, presentant-lo com a guanys derivats d’altres ocupacions il·lícites, però amb aparença de negoci.
En la fase de recuperació de béns vinculats a l’organització han intervingut vehicles i tres immobles, la qual cosa posa en relleu el volum econòmic acumulat pel grup. En esta part de l’operació ha participat també un grup policial especialitzat de recent creació, denominat Grup de Recuperació d’Actius del Crim Organitzat (GRACO), posat en marxa fa un any. La seua labor se centra en localitzar, assegurar i recuperar el patrimoni obtingut a través d’activitats criminals, de manera que l’impacte sobre les organitzacions no es limite a les detencions, sinó també a la pèrdua dels seus recursos econòmics.
