En Llíria, municipi de la comarca del Camp de Túria (València), agents de la Guàrdia Civil han procedit a la detenció dels components d’un grup criminal dedicat a la comissió d’estafes en diferents webs de compravenda de vehicles. En total, haurien comés un total de 15 estafes.
Els autors d’estos fets, de nacionalitat espanyola i búlgara, són 5 persones que tenen entre 22 i 55 anys. Segons els investigadors, i dins del marc de l’operació TREDELO, han actuat en les províncies de València, Alacant, Castelló, Almeria, Cadis, Cantàbria, Huelva, Madrid, Osca, Biscaia i Sòria. Les detencions dels integrants del grup criminal s’han desenvolupat de forma coordinada amb la Guàrdia Civil de Tarragona i Osca.
Modus operandi
En primer lloc, els presumptes autors obtenien les dades i imàtgens dels vehicles anunciats d’una de les webs de compravenda. En alguns casos arribaven, fins i tot, a contactar amb els propietaris dels vehicles, per a fer-se passar per suposats compradors. Els sol·licitaven còpia de la documentació del vehicle o del DNI dels titulars, amb l’excusa de realitzar un contracte de compravenda del vehicle, i que en cap dels casos s’arribava a materialitzar.
Una volta els estafadors tenien les imàtgens del vehicle i, fins i tot, còpies de la documentació del vehicle o de la documentació del seu titular legítim, duplicaven l’anunci en una segona web de compravenda a un preu menor. D’esta forma, quan els compradors s’interessaven per la compra d’este vehicle, els estafadors aportaven la documentació obtinguda anteriorment i es guanyaven la confiança de les víctimes.
Posteriorment, els estafadors anaven progressivament sol·licitant l’execució de transferències d’efectiu en concepte de reserva, despeses de transport del vehicle, canvi de titular, etc. Una volta la víctima havia fet diferents transferències durant el procés de compra, es donava compte que estava patint una estafa. En eixe moment, els integrants de l’organització pronunciaven tota classe d’amenaces amb la finalitat de què els perjudicats no presentaren denúncia.
El grup criminal es trobava constituït, en part, per diferents membres d’una mateixa família, i que s’organitzaven per a la comissió de les estafes. Un primer escaló de l’organització es dedicava a fer-se passar per suposats compradors per a obtindre la documentació dels vehicles i dels seus titulars. Un segon escaló s’encarregava de duplicar l’anunci en altres webs. I, finalment, un tercer escaló, encarregat de l’obertura de comptes bancaris, destinació de l’efectiu estafat.
Les investigacions es remunten al mes de febrer de 2019, moment en el què un perjudicat d’una d’estes estafes fica en coneixement dels investigadors estos fets. Una volta iniciades les labors d’investigació, es relacionen un total de 5 persones, totes elles integrants d’este grup criminal amb 15 estafes per un valor total que ascendix a 19.000 euros. Se’ls acusa de delictes d’usurpació d’estat civil i pertinença a organització criminal. Les diligències instruïdes han sigut entregades en els Jutjats de Primera Instància i Instrucció nº 5 de Lliría.
