La Guàrdia Civil ha alliberat un octogenari al qual una xarxa criminal assentada en Bizkaia havia aïllat de la seua família per a obligar-lo a exercir la mendicitat i utilitzar-ho en estafes per internet que superarien els 36.000 euros. En l’operació han sigut detingudes 18 persones en Bizkaia i una a Burgos, mentres altres tres estan sent investigades. Fins al moment s’han identificat 121 víctimes d’estafa i deu d’usurpació d’identitat en nombroses províncies.
Modus operandi de la xarxa
La investigació va començar després d’una denúncia al febrer de 2025: una persona va manifestar haver sigut estafada després de pagar 280 euros per la suposada adopció d’un cadell anunciat en un portal d’internet, sense rebre l’animal ni recuperar els diners. Eixe patró es va repetir amb xicotetes quantitats inicials i nous càrrecs encadenats, una estratègia pensada perquè les víctimes continuaren abonant imports sota la promesa de resoldre tràmits.
El grup criminal, assentat en Bizkaia, publicava anuncis de venda o adopció d’animals i exigia desemborsaments progressius amb diferents pretextos —bovines, transport, xip o gàbia— mitjançant abonaments per bizum o transferències bancàries. Per a sostindre l’engany utilitzava múltiples línies telefòniques, comptes bancaris i documentació falsa o aliena, la qual cosa dificultava el rastre i fragmentava els cobraments entre diferents titulars.
Els agents van detectar 57 comptes bancaris i 23 línies telefòniques vinculades a l’organització, per la qual cosa es va procedir al seu bloqueig judicial. Eixa mesura va frenar l’eixida de fons i va permetre preservar indicis sobre el recorregut dels diners. A més, s’han identificat víctimes en territoris com Tenerife, Las Palmas, Madrid, Barcelona, València, Màlaga, Cadis, Alacant, Almeria, Balears, Guipúscoa, Lleida, Tarragona, Saragossa, Albacete, Múrcia, Lleó, Badajoz, Àvila, Lugo, Granada, Ourense, Còrdova, Càceres, Castelló, La Rioja, Àlaba, Burgos, Jaén, Girona, Toledo i la Corunya, reflex d’un abast nacional dels anuncis fraudulents.
Segons els investigadors, els presumptes autors destinaven part dels diners obtinguts de les estafes, juntament amb una fracció de les prestacions socials que percebien —Renda de Garantia d’Ingressos i Ingrés Mínim Vital—, a inversions en criptomonedes valorades en més de 55.000 euros. La Guàrdia Civil xifra en més de 560.000 euros les prestacions socials percebudes de manera indeguda, un flux que alimentava l’operativa i facilitava el blanqueig en mesclar-se amb ingressos d’aparença lícita.
Tres membres de l’organització, pertanyents a un mateix clan familiar, mantenien sota control a l’octogenari alliberat: ho haurien aïllat del seu entorn, obligat a demanar al carrer i obert nombrosos comptes bancaris al seu nom per a canalitzar els cobraments il·lícits. Eixa explotació d’una persona vulnerable permetia a la xarxa operar amb múltiples identitats operatives i ampliar la seua capacitat per a obrir comptes i realitzar moviments sense alçar sospites immediates.
S’imputa als detinguts els delictes d’estafa continuada, blanqueig de capitals, usurpació d’estat civil, pertinença a grup criminal, tràfic d’éssers humans i maltractaments d’obra sense lesió. Estos càrrecs abasten des de l’engany reiterat a compradors fins a l’explotació i control de l’ancià, a més de l’estructura organitzada i l’ús d’identitats alienes per a ocultar beneficis.
