La Guàrdia Civil ha detingut recentment cinc individus a les localitats d’Alacant, Madrid i Almeria, que pertanyen a una mateixa família, dins d’una operació contra una organització criminal dedicada a l’estafa mitjançant la promesa de préstecs internacionals ficticis. Aquesta trama hauria aconseguit fraudar més de tres milions d’euros a diversos empresaris a nivell nacional.
Durant l’operació denominada ‘Emprestito’, els agents han realitzat registres en diverses propietats del clan familiar, incloent un habitatge de luxe ubicat en una zona residencial exclusiva d’Alacant. En aquest registre, s’ha descobert diners en efectiu emmagatzemat i un total de quasi 27.000 euros també confiscats en efectiu, a més d’un vehicle d’alta gamma i diversos comptes bancaris associats amb la seva activitat il·lícita.
La investigació va començar a finals de l’any passat després que un empresari denunciés haver estat estafat amb més de 70.000 euros per un préstec que revelava ser fals. Aquesta denúncia va destapar un entramat criminal que afectava múltiples víctimes, incloent persones fora d’Espanya.
Captació d’empresaris que buscaven finançament
L’organització es dedicava a captar empresaris que, davant la impossibilitat d’obtenir finançament tradicional, cercaven alternatives en el capital privat internacional. El primer contacte era establert mitjançant una xarxa de captadors, molts dels quals desconeixien l’estafa.
A continuació, els sospitosos generaven documentació falsa i es presentaven en oficines ubicades en àrees empresarials reconegudes, concertant cites amb un notari real a París qui, sense conèixer les intencions dels detinguts, només donava fe de les signatures.
Després que les víctimes pagaven les despeses inicials relacionades amb gestions, corretatge i suposades assegurances, se’ls demanaven nous pagaments al·legant problemes burocràtics, sempre sense que la transferència real es produïra. Algunes víctimes, sense adonar-se’n, van arribar a fer diversos pagaments abans d’assabentar-se de l’engany.
Fins ara, s’han identificat quatre víctimes, tot i que s’estima que el nombre total podria superar els vint afectats, amb un dany econòmic acumulat que excedeix els tres milions d’euros. Els perjudicats provenien principalment de les províncies d’Alacant i Almeria.
Alti del nivell de vida dels sospitosos
Els detinguts mantenien un nivell de vida notablement alt, i un dels membres del matrimoni arrestat ja havia estat detingut anteriorment en 2022 per delictes similars. L’home havia obtingut una limitació d’eixida del territori que hauria incomplert en diverses ocasions, per dur a terme gestions relacionades amb l’estafa, incloent la signatura de documents en el notari de París.
A més, els altres individus implicats posseïen una àmplia formació professional que els permetia dur a terme rols específics dins de l’organització, com ara la captació, traducció de documents i la preparació legal d’informació.
La investigació ha estat coordinada per l’Equip de Delictes Urbanístics i Econòmics de la Unitat de Policia Judicial d’Alacant, comptant amb el suport de l’Equip d’Investigació Tecnològica de la mateixa Comandància.
