Una investigació conjunta realitzada per l’Agència Tributària i la Guàrdia Civil ha culminat amb la desarticulació d’una organització criminal dedicada al frau fiscal massiu en el sector de la telefonia mòbil a Espanya. La xarxa hauria defraudat més de 20 milions d’euros en IVA des de 2019, a través d’un elaborat sistema de frau comercial en la compravenda de telèfons mòbils.
Esta operació, que va incloure la detenció de quinze persones en diferents províncies espanyoles com Màlaga, València, Madrid, Sevilla, Cadis i Barcelona, es va desenrotllar després de múltiples registres en domicilis i empreses vinculades a l’organització. En total es van realitzar 23 registres que van permetre bloquejar 146 immobles i més de 280 comptes bancaris emprades per a canalitzar els beneficis il·legals.
La xarxa comptava amb un entramat empresarial complex
La xarxa comptava amb un entramat empresarial complex format per més de 20 societats mercantils que operaven a nivell nacional, incloses botigues de venda de telefonia mòbil. Utilitzaven mecanismes enganyosos com l’aprovisionament de telèfons importats i la realització de compres promocionals per a simular operacions legals i evadir el pagament de l’IVA.
Cadena fictícia de revendes
Un mètode clau per al seu frau consistia en una cadena fictícia de revendes amb enviaments aparents de terminals per paqueteria que, en realitat, contenien farciments com a fusta o botelles d’aigua per a igualar el pes declarat. Això dificultava la traçabilitat real del producte i justificava davant els controls el lliurament fictici dels béns.
Venda com a dispositius recondicionats
Posteriorment, la xarxa venia estos dispositius com a recondicionats a consumidors finals tant a Espanya, aplicant indegudament el Règim Especial de Béns Usats (REBU), com en altres països europeus mitjançant plataformes de comerç electrònic. Esta estratègia els permetia comercialitzar un volum alt de mòbils a preus molt inferiors a la competència, acaparant mercat i generant grans beneficis econòmics.
Anàlisi econòmica patrimonial
L’anàlisi econòmica patrimonial dut a terme per les autoritats va revelar que gran part dels guanys obtinguts per l’organització es reinvertien en la compra d’immobles per tot el territori nacional, evidenciant la magnitud i professionalitat amb la qual operava esta xarxa.
Fase final de l’operació
En la fase final de l’operació, efectuada sota la direcció judicial corresponent, es van intervindre 9.000 telèfons mòbils de diferents marques llestos per a la venda fraudulenta, més de 200.000 euros en efectiu, 35.500 dòlars en criptodivisas i 75 vehicles, a més de procedir a les detencions esmentades.
Esta operació exemplifica l’esforç conjunt de les forces de seguretat i l’administració tributària per a combatre el frau fiscal estructurat que afecta tant l’economia nacional com a la competència lleial en sectors clau com el de la telefonia mòbil.
