Una operació de la Guàrdia Civil ha culminat amb la detenció de quatre persones implicades en una complexa xarxa d’estafa que afectava la compravenda majorista de fruites i hortalisses amb destinació a mercats estrangers, específicament en la localitat de Nules, Castelló.
La investigació va començar després de detectar-se irregularitats en les comandes realitzades per una empresa local que va patir pèrdues superiors a 700 000 euros, corresponents a més de 800 000 quilos de mercaderia compromesa en les operacions fraudulentes.
Desviament de comandes i manipulació de rutes
Els detinguts desviaven les comandes cap a centres logístics a la Comunitat Valenciana, on manipulaven la ruta de transport mitjançant la falsificació de cartes de port internacional (CMR). Estos documents falsos permetien enviar les fruites i hortalisses a través dels ports de València i Sagunt amb destinació a mercats italians, però la seua distribució es realitzava de manera fraudulenta.
Ús de telèfons de tercers i suplantació d’identitat
Per a perpetrar el frau, utilitzaven números telefònics pertanyents a tercers sense el seu consentiment i es feien passar per empleats d’una empresa alemanya inactiva per a concretar els encàrrecs, la qual cosa els facilitava l’accés a la mercaderia.
Falsificació i revenda
Els implicats falsificaven tota la documentació i revenien els productes per a obtindre beneficis econòmics il·lícits, a més d’estafar a empreses de transport mitjançant suposats pagaments i gestions inexistents.
Detencions i perfil dels arrestats
Les detencions es van registrar en diverses localitats de la província de València, especialment a Gandia, i els arrestats són d’origen italià amb vincles familiars, segons fonts oficials.
Delictes i procés judicial
Els delictes atribuïts als detinguts inclouen estafa continuada, falsedat documental i pertinença a grup criminal. La investigació i diligències han sigut remeses al Jutjat d’Instrucció número 6 de Nules per al seu processament.
Operatiu de la Guàrdia Civil
Este operatiu ha sigut dut a terme per l’Equip Roca de la Guàrdia Civil del Lloc Principal de Borriana, reafirmant el compromís de les autoritats a combatre el frau en sectors clau com l’agrícola i de distribució internacional.
