La Guàrdia Civil de Valladolid ha detingut a tres persones, investigat a onze i ha identificat a altres vint-i-nou vinculades a una xarxa criminal dedicada a estafes mitjançant la usurpació d’identitat en plataformes de joc en línia. Els afectats van patir gravàmens fiscals falsos sobre suposats beneficis obtinguts en apostes telemàtiques.
Distribució dels implicats i àmbit territorial
Els implicats, amb edats entre 21 i 46 anys i de diferents nacionalitats, estaven distribuïts en localitats com Alacant, València, Madrid, Màlaga, Girona, Barcelona, Cadis, Castelló, Granada, Santa Cruz de Tenerife i Tarragona. L’operació, denominada Beteda i desenrotllada entre abril de 2024 i juny de 2025, va donar amb un entramat internacional que realitzava 42 delictes relacionats amb usurpació d’estat civil, estafes, blanqueig de capitals, falsedat documental i pertinença a organització criminal.
Inici de la investigació
La investigació va començar després d’una denúncia en Laguna de Duero (Valladolid), quan en la campanya de la Renda 2023 van començar a aparéixer denúncies per càrrecs indeguts de guanys per apostes en línia. L’import imputat a les víctimes ascendia a 122.228 euros.
Mètodes utilitzats pels ciberdelinqüents
Els ciberdelinqüents usaven mètodes sofisticats per a captar a les víctimes, obtenint còpies de documents personals mitjançant falses ofertes de treball, lloguers de vivendes vacacionals i reserves d’hotels. Posteriorment, donaven d’alta eixes identitats en plataformes de joc en línia per a realitzar apostes i quedar-se amb els guanys, carregant els gravàmens fiscals a les declaracions de la renda de les víctimes.
Blanqueig de capitals i mesures de la Guàrdia Civil
A més, es va descobrir l’ús de targetes de crèdit i dèbit, així com comptes bancaris per a blanquejar els diners obtinguts. La Guàrdia Civil continua amb la investigació, sense descartar noves detencions, i ha implementat un protocol per a contribuents suplantats per a protegir les víctimes.
Reflexió sobre el cas
Esta operació posa en evidència la complexitat i globalitat dels delictes telemàtics en l’àmbit del joc en línia, i la necessitat de mesures efectives per a protegir les dades i patrimoni dels usuaris.
