Un home de 71 anys ha sigut detingut a Elx per una orde europea de detenció emesa per les autoritats dels Països Baixos. L’acusen d’estafar més d’1,3 milions d’euros amb inversions fictícies i de desviar prop de 890.000 euros. Els fets van ocórrer entre 2007 i 2014.
Segons la Policia Nacional d’Alacant, l’home vivia a la ciutat il·licitana i tenia pendent una pena de presó de dos anys. Ja havia sigut condemnat als Països Baixos per estafa i blanqueig de capitals. Encara li queden 706 dies de condemna.
Com va captar les víctimes
La investigació li atribuïx, juntament amb altres persones, haver adquirit, transferit i desviat diners en diverses ocasions. L’import s’acostava als 890.000 euros, que acabaven en comptes bancaris sota el seu control. Segons les autoritats, sabia que els fons procedien d’activitats relacionades amb el blanqueig de capitals.
En una altra part del cas, el detingut va actuar amb una persona més i es va fer passar per assessor financer. Així, va guanyar-se la confiança de 23 víctimes i les va induir a transferir més d’1.300.000 euros.
Les víctimes creien que contractaven productes d’inversió, però estos eren ficticis. Les propostes prometien rendibilitats de fins al 15 % i la devolució del capital al cap de deu anys.
Per a aconseguir desemborsaments importants, els implicats utilitzaven informació i documentació falsa. Amb estos materials, presentaven les inversions com a segures i n’ocultaven el destí real.
El detingut ja ha passat a disposició del Jutjat Central d’Instrucció de l’Audiència Nacional. Este òrgan judicial tramitarà els procediments necessaris per a la seua posterior extradició.
