Funcionaris de l’Agencia Tributaria, en una operació conjunta amb la Policia Nacional i sota la coordinació de la Fiscalía Europea, han desmantellat una organització criminal que hauria defraudat 70 milions d’euros en concepte d’IVA a Espanya mitjançant un sofisticat frau fiscal.
Segons ha informat el Ministeri d’Hisenda en una nota, la xarxa estava formada per més de 100 persones. Estes persones estaven establides en diversos països de la Unió Europea, entre ells Itàlia, Malta, Portugal i Espanya.
En territori espanyol, els agents han detingut 21 persones. A més, han practicat dotze entrades i registres a les ciutats de Màlaga i València, where també s’ha centrat part de l’activitat de la trama.
Operació coordinada en diversos països de la UE
En altres països de la Unió Europea, l’operació policial ha inclòs més de 300 registres en domicilis i instal·lacions vinculades a la xarxa. També s’han produït més de 40 detencions en estats com Itàlia o Portugal, segons les dades facilitades per Hisenda.
En el cas espanyol, el frau d’IVA detectat s’eleva a 70 milions d’euros. A esta xifra cal sumar la defraudació comesa també en altres països europeus, encara que el comunicat oficial no especifica l’abast exacte d’eixa quantitat addicional.
Segons el Ministeri, l’organització s’hauria dedicat a delictes contra la Hisenda Pública, falsedat documental i blanqueig de capitals. Per a això, utilitzava el conegut com a ‘frau carrusel’, un mecanisme típic en estafes massives d’IVA dins del mercat intracomunitari.
Com funcionava el frau carrusel
La xarxa introduïa productes informàtics en el territori d’aplicació de l’IVA a Espanya. A partir d’ahí, iniciava una cadena de facturació entre diverses societats, en la qual es repercutien quotes d’IVA que no s’ingressaven a Hisenda però que altres empreses implicades sí que es deduïen.
D’esta manera, les mercantils espanyoles integrades en la trama realitzaven també vendes intracomunitàries. Estes operacions permetien que es generara una nova defraudació en altres Estats membres de la Unió Europea, aprofitant els avantatges fiscals del comerç intracomunitari.
L’Agencia Tributaria ha detallat que l’operatiu s’ha desenvolupat de manera simultània en diversos països europeus. L’objectiu ha sigut evitar que els membres de la xarxa pogueren destruir proves o traslladar fons i béns a altres jurisdiccions.
En el cas concret d’Espanya, durant els registres s’han intervingut 110.000 euros en efectiu. A més, s’han localitzat monedes d’or amb un valor estimat provisional de més de 300.000 euros, junt amb diverses joies i rellotges d’alta gamma.
També s’han bloquejat més de set milions d’euros en béns immobles. A esta xifra se sumen diversos vehicles, nombrosos comptes bancaris i altres productes financers, amb un valor total encara per determinar, que quedaran sota control judicial mentre avancen les investigacions.
