MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil situa l’empresari Víctor d’Aldama i el seu soci Claudio Rivas com a «ideòlegs» i màxims responsables de l’organització criminal que presumptament va defraudar més de 182,5 milions d’euros amb l’IVA el sector dels hidrocarburs.
Així consta en un atestat arreplegat en el sumari de la causa, al qual ha tingut accés a Europa Press, i on els agents deixen clar que, situats en la «cúspide de la direcció», eren «imprescindibles per al funcionament de l’organització a causa de la seua capacitat econòmica, les seues vinculacions empresarials, contactes i coneixements del sector dels hidrocarburs».
L’Institut Armat posa en valor el control que Aldama i Rivas exercien «en totes les àrees d’actuació de l’organització criminal: logística, fiscal, bancària i immobiliària». «Sense ells, l’organització no tindria capacitat operativa ni delictiva en no existir un altre membre amb els contactes necessaris per a substituir-los, per la qual cosa quedaria inoperativa», assenyala l’informe.
La Guàrdia Civil situa els dos empresaris com «els responsables últims del presumpte frau comès entre novembre del 2022 i febrer de 2024, quantificat per l’Agència Tributària en més de 182,5 milions d’euros». No obstant açò, els agents deixen clar que és import podria «veure’s incrementat».
Els agents, «prenent com a referència des de maig del 2022 fins a febrer de l’any 2024», revelen que l’organització hauria «transferit fons de procedència delictiva a Portugal, Xina i Colòmbia, per un import total de 73.902.852,60 euros».
