ALACANT, 6 (EUROPA PRESS)
La Policia Nacional ha detingut a Alacant a dos homes acusats d’usurpar la identitat de més de 15 persones, obrir nombrosos comptes bancaris amb les seues dades i estafar a tres d’elles –de diferents municipis de la Comunitat de Madrid– un total de 62.412 euros.
La investigació va començar quan un home va interposar una denúncia en la Comissaria Provincial d’Alacant, en la qual va manifestar als agents que persones desconegudes havien obert diversos comptes bancaris al seu nom sense el seu consentiment, segons ha informat la Prefectura Superior en un comunicat.
El denunciant va exposar en la seua declaració que, després de realitzar una simulació d’un préstec amb una entitat, es va adonar que algú hi havia obert dos comptes al seu nom sense el seu permís –en dos bancs diferents–.
A més, va recordar que el 2023 va acudir a una oficina per a obrir un compte i que els encarregats li van dir que ja tenia una al seu nom, la qual cosa va sorprendre al denunciant perquè mai va obrir una en este banc. Així, va deduir que algú estava usant les seues dades personals i s’estava fent passar per ell.
També va indicar que l’única vegada que havia aportat dades personals a persones desconegudes va ser el 2020, quan es va canviar de companyia de subministrament elèctric. Per a això, li van sol·licitar fotografies del seu DNI, per la qual cosa sospita que, des d’este moment, algú va utilitzar de manera fraudulenta esta informació.
Després de les primeres indagacions, els agents del Grup de recerca de la Comissaria de Districte Nord d’Alacant van recaptar una altra denúncia més en la qual la víctima denunciava fets similars. Entre esta denúncia i l’anterior, nou comptes bancaris haurien sigut obertes en total fraudulentament.
En primer lloc, i perquè el dany produït per els qui havien obert estos comptes no s’agreujara, els agents van sol·licitar a les autoritats judicials que foren bloquejades, alguna cosa que va ser concedit per manament judicial.
TRES ESTAFATS VAN DENUNCIAR A MADRID
Posteriorment, després de l’anàlisi de totes les dades disponibles, els investigadors van relacionar els moviments bancaris realitzats amb els comptes de tres persones que havien interposat denúncies en diverses localitats de la Comunitat de Madrid.
D’estos últims comptes bancaris s’havien extret 62.412 euros. Estos diners –procedents de diferents estafes– va ser distribuït pels presumptes autors dels fets entre els restants comptes bancaris que havien sigut obertes de manera fraudulenta, per a desviar les quanties a unes altres que estaven a nom de terceres persones –per a dificultar la investigació policial–.
Així mateix, els agents van relacionar els moviments de diners amb els comptes bancaris d’altres 14 víctimes, persones a les quals els autors dels fets també els havien sol·licitat dades personals per a tal fi.
Finalment, la Policia Nacional va identificar plenament als dos autors dels fets, dos homes de nacionalitat espanyola, de 41 i 44 anys d’edat, que van ser localitzats i detinguts per la presumpta comissió dels delictes d’estafa, falsedat documental i usurpació d’estat civil.
De tots els diners estafats, els agents van poder recuperar un total de 8.151 euros pel ràpid bloqueig dels comptes bancaris que presumptament manejaven els detinguts.
Les actuacions practicades pels investigadors van ser remeses al jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Alacant.
