Una dona de 86 anys en una localitat del sud d’Àvila va ser víctima d’una estafa romàntica per un suposat actor de televisió que li va fer perdre més de 353.000 euros a través de nombroses transferències bancàries.
La Guàrdia Civil va detindre a catorze persones de diferents nacionalitats implicades en esta frau que operava des de Nigèria, emprant perfils falsos creats en xarxes socials i aplicacions de missatgeria per a manipular emocionalment a la víctima.
Detinguts i acusacions
Els detinguts estan acusats d’estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. L’operació policial, desenrotllada entre febrer i maig, va concloure amb arrestos en diverses províncies espanyoles, incloent-hi València, Alacant, Cartagena, Barcelona, Madrid i Biscaia.
Recuperació dels diners
En la investigació, es van recuperar aproximadament 45.000 euros dels diners defraudats, que havia sigut dispersat entre més d’un centenar de comptes bancaris en 20 entitats financeres diferents i plataformes de pagament electròniques, dificultant el seu rastreig.
Nacionalitats i col·laboradors
Entre els implicats figuren ciutadans de Nigèria, Mali —entre ells un dels capitostos— i Espanya. Diverses persones espanyoles d’avançada edat van ser contactades per la xarxa per a facilitar el moviment dels diners mitjançant els seus comptes.
Com es va fer l’estafa
Segons va indicar la Guàrdia Civil, l’estafador es va guanyar la confiança de la dona durant mesos amb converses diàries, enviament d’imatges falses i promeses afectives. Sota pretextos falsos, com a emergències familiars o inversions inexistents, la víctima va fer múltiples transferències fins a aconseguir els quasi 354.000 euros.
El frau conegut com a cartes nigerianes
Este tipus de frau, conegut com a cartes nigerianes, consistix en l’ús de perfils falsos que suplanten identitats d’hòmens jóvens, atractius o personatges ficticis de sèries de televisió, amb la finalitat de manipular emocionalment i obtindre grans sumes de diners.
La xarxa comptava amb antecedents policials per estafes similars, la qual cosa indica un patró reincident. Alguns detinguts, d’entre 25 i 40 anys i fins i tot un major de 60, podien haver sigut víctimes abans de formar part del blanqueig de capitals il·lícits.
Investigació i experts
Experts en ciberdelinqüència i blanqueig van participar en l’anàlisi de les transaccions i en la reconstrucció del flux financer.
Advertència final
La Guàrdia Civil advertix sobre la necessitat d’extremar precaucions davant esta mena d’estafes, que són cada vegada més freqüents a Espanya i que afecten especialment col·lectius vulnerables com les persones majors.
