La investigació, que ha culminat amb la identificació de tres dones, va arrancar després de la denúncia d’una persona a Mazarrón (Múrcia)
MAZARRÓN/VALÈNCIA, 9 (EUROPA PRESS)
La Guàrdia Civil ha detingut una dona a Oriola per la seua presumpta participació en una desena de ciberestafas per valor d’1,3 milions d’euros i ha cursat sengles peticions internacionals de recerca i detenció per a altres dos persones, segons van informar fonts de la Benemérita en un comunicat.
L’operació ‘Blokil’, que va arrancar per a investigar una estafa comesa contra una veïna de Mazarrón (Múrcia), ha conclòs amb l’esclariment d’una desena de delictes amb el mateix ‘modus operandi’ i relacionats amb inversions fraudulentes online a víctimes de set províncies espanyoles.
La denunciant va relatar als agents que havia contactat amb una suposada empresa inversora que va conèixer a través d’una coneguda xarxa social.
Segons ha víctima, l’empresa oferia inversions en criptomonedes i altres productes financers a canvi de grans beneficis a partir de petites compres, per la qual cosa va invertir una petita quantitat econòmica que, poc després, va ser augmentant davant de les insistents ofertes d’oportunitats que l’entitat li presentava. En este moment, la denunciant va decidir retirar els diners en adonar-se de l’engany.
Les labors d’investigació desenvolupades pels equips ‘Arroba’, especialitzats en la investigació de ciberdelitos, van permetre esbrinar que els diners havia sigut transferit a diferents comptes bancaris, de titularitat empresarial, i d’ací derivat a altres situades en països de l’est.
La Guàrdia Civil va constatar que tant les identitats dels titulars de les empreses com les pròpies mercantils eren falses i que, pel que sembla, havien sigut creades per a moure grans quantitats de diners sense alçar sospites.
VÍCTIMES A VALÈNCIA I ALTRES SIS PROVÍNCIES
La investigació desenvolupada per l’Institut Armat ha permès localitzar a més d’una desena de víctimes a les províncies de Madrid, Valencia, Guipúscoa, Tenerife, Mallorca i Còrdova, a més de Múrcia, que van ser captades per la suposada empresa amb el mateix ‘modus operandi’.
La investigació ha culminat amb la identificació de tres dones d’origen ucraïnés –una d’elles detinguda a Oriola– mentre que s’han cursat ordres internacionals per a la localització i detenció de les altres dos.
L’operació ‘Blokil’ ha permès esclarir 11 delictes d’estafa i de falsedat documental i blanqueig de capitals. La detinguda i les diligències instruïdes ha sigut posada a la disposició del Jutjat d’Instrucció de Totana (Múrcia).
